Выявление операций снятия со счета или зачисления на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
1.1. Практические вопросы определения характера хозяйственной деятельности клиента;
1.2. Порядок формирования сообщений с кодом 1001-1002
Выявление сделок скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
2.1. Порядок выявления сделок в случае, если в договоре не указана общая цена драгоценных металлов;
2.2. Порядок выявления сделок в случае, если договор предусматривает поставку нескольких драгоценных металлов;
2.3. Порядок формирования сообщений с кодом 5005
Выявление сделок предоставления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получения такого займа
3.1.Порядок выявления сделок. Особенности анализа расчетов в рамках договора займа (реальной сделки);
3.2.Особенности формирования сообщения с кодом 5007
Выявление операций по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства:
4.1. Порядок выявления операций. Балансовые счета второго порядка, используемые при проведении операций по получению средств некоммерческой организацией. Коды ОКОПФ некоммерческих организаций;
4.2. Особенности и сроки формирования сообщения с кодом 9001
