У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
16.09.2015 - Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Online
Вид мероприятия:
Вебинар
Тип мероприятия:
Открытые
Преподаватель
Харисов Игорь Фанзилович - руководитель компании "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ", аккредитованный преподаватель Международного учебного центра финансового мониторинга, практикующий юрист в области ПОД/ФТ более 5 лет.
Анонс программы
В рамках вебинара вы узнаете: какими признаками сомнительных операций руководствуются банки; какие операции не следует проводить через банковские карты физических лиц; какие документы, по мнению банка, подтверждают законность операций по счету; почему банки интересуются беспроцентными займами; почему небезопасно совершать сделки между взаимозависимыми лицами (внутри группы компаний); кому банки передают информацию о подозрительных сделках клиентов и чем это грозит; какие операции между организациями и индивидуальными предпринимателями относятся к «подозрительным».
Описание программы
Коммерческие банки – «налоговые агенты». Совместные проверки ФНС и ЦБ России (запросы по сомнительным клиентам).
Документы, которыми подтверждается экономический смысл операций клиента.
Проверка банками происхождения денежных средств у клиента.
Причины отказа клиенту в обслуживании.
Сделки между взаимозависимыми лицами: риски и налоговые последствия.
Безопасное раскрытие информации о бенефициарных владельцах клиента.
Классификаторы сомнительных операций. Высокорискованные операции. Транзитные операции.
Коммерческие банки – «налоговые агенты». Совместные проверки ФНС и ЦБ России (запросы по сомнительным клиентам).
Документы, которыми подтверждается экономический смысл операций клиента.
Проверка банками происхождения денежных средств у клиента.
Причины отказа клиенту в обслуживании.
Сделки между взаимозависимыми лицами: риски и налоговые последствия.
Безопасное раскрытие информации о бенефициарных владельцах клиента.
Классификаторы сомнительных операций. Высокорискованные операции. Транзитные операции.