Курсы, программы / Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит / Инструктаж по предупреждению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Инструктаж по предупреждению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: Вебинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Центр делового и профессионального образования при СПб ТПП (2.97)		Pоссия	6 300 руб. руб. 6,300.00 за 8 ак. часов 1 день

Даты проведения

22.05.2014 - 22.05.2014
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Online

Вид мероприятия: Вебинар

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

Руководители организаций, руководители служб безопасности и юридических отделов, юристов, главных бухгалтеров

Преподаватель

Степин Алексей Викторович - практикующий юрист в области внутреннего контроля в поднадзорных организациях. Имеет опыт работы в качестве представителя Росфинмониторинга Южного Федерального округа.

Анонс программы

По окончании вебинара выдается свидетельство об участии, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга

Описание программы

Содержание программы:

Международные стандарты ПОД/ФТ (Единая международная системы ПОД/ФТ, 40+9 Рекомендаций ФАТФ).
Характеристика и обзор нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требований. Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок.
Система подготовки и обучения кадров организаций.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Круглый стол по вопросам слушателей.

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие:

Дистанционно через ...

Подробнее о программе

Содержание программы:

Международные стандарты ПОД/ФТ (Единая международная системы ПОД/ФТ, 40+9 Рекомендаций ФАТФ).
Характеристика и обзор нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требований. Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок.
Система подготовки и обучения кадров организаций.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Круглый стол по вопросам слушателей.

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие:

Дистанционно через интернет на своем рабочем месте;
Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере.

Скрыть подробности

Контактная информация

Центр делового и профессионального образования при СПб ТПП
Середа Виктория Сергеевна
education@spbcci.ru
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.46-48
(812) показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 5985 руб При заявке через сайт скидка 5%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 315 руб. (5%)