1.Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001г.
1.1. Цель и сфера применения Федерального закона№ 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
1.2. Основные понятия, используемые в Федеральном законе№ 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
1.3. Рекомендации ФАТФ – основа Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
1.4. Обзор Информационных сообщений Росфинмониторинга по применению Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
2.1.Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2.2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
2.3. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
2.4. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
2.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
2.6. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами
2.7. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
2.8. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
2.9. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
3. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
3.1. Уполномоченный орган по ПОД/ФТ
3.2. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
3.3. Представление информации и документов в уполномоченный орган (состав, порядок, сроки) 3.4. Санкции, предусмотренные КоАП, за нарушение сроков и порядка представления информации в уполномоченный орган
4. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма
4.1.Обмен информацией и правовая помощь
4.2. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
4.3. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
4.4. Выдача и транзитная перевозка
4.5. Ответственность за нарушение Федерального закона№ 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
4.6. Прокурорский надзор
4.7. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
5. Требования международных стандартов аудита по сбору аудиторских доказательств по соблюдению аудируемыми лицами законодательства по ПОД/ФТ
