Организация системы экономической безопасности бизнеса. Внутренний финансовый контроль в компании. Проверки организаций правоохранительными и налоговыми органами: Семинар

1. Обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности.

• Конкурентная безопасность, как элемент комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Риск – менеджмент.
• Методы и механизмы обеспечения конкурентной безопасности предприятия.
•  Методические основы конкурентной разведки. Финансовая разведка. Источники получения информации об юридических и физических лицах.
• Обзор источников получения информации о юридических и физических лицах и законность способов применения этой информации.
• Построение Комплаенс системы на предприятии. Комплаенс – риски
• Преимущества системы комплаенс. Идентификация комплаенсрисков. Получение конкурентного преимущества при внедрении системы. Организация комплаенсконтроля
• Отличие конкурентной разведки от «экономического шпионажа». Особенности обеспечения конкурентной безопасности в развитых странах.
• Правовая характеристика экономического шпионажа по российскому законодательству. Предмет шпионажа. Объект и субъект шпионажа. Понятие и содержание "экономического шпионажа".
• Действия по сбору, похищению и использованию сведений, которые возможно квалифицировать как противоправные и подпадающие под действие статей Уголовного и Административного кодексов РФ.
• Сравнительная характеристика особенностей конкурентной разведки в Японии и США.
• Понятие конкурентная разведка как одна из функций государства.

2. Создание системы внутреннего финансового контроля в компании.

• Цели и задачи внутреннего контроля. Методы осуществления внутреннего контроля в компании.
• Организация службы внутреннего контроля.
• Формализация необходимых процедур контроля, назначение и обучение ответственных лиц.
• Подготовка внутренних инструкций, устанавливающих систему контрольных процедур, обязанностей и полномочий должностных лиц компании по осуществлению внутреннего контроля.
• Цели, задачи и организация проведения внутренних и внешних аудиторских и ревизионных проверок. Роль внутреннего и внешнего аудитора в системе внутреннего контроля компании.
• Создание внутренних систем контроля по борьбе с хищениями имущества компании и нанесения иного ущерба со стороны работников.
• Взаимодействие внутренних и внешних аудиторов между собой и службой безопасности компании.

3. Проверки организаций правоохранительными и налоговыми органами. Правовые основы и практика проверок. Актуальные изменения в сфере налогового законодательства и налогового контроля. Защита законных интересов и прав коммерческих организаций и их собственников.

4. Последние изменения в системе налогового контроля. Правовые основы и практика налоговых проверок.

• Актуальные проблемы налогового контроля для бизнеса в России.
• Анализ арбитражной судебной практики по актуальным вопросам налогообложения.
• Критерии недобросовестного налогоплательщика – позиция налоговых органов. Методы налоговых органов и Следственного комитета по доказыванию умысла налогоплательщика на неуплату налогов как основание для возбуждения уголовных дел.
• Организация и проведение налоговых проверок. Взаимодействие налоговых органов с подразделениями органов внутренних дел. Порядок оформления результатов проверок. Права и обязанности должностных лиц МНС в ходе проведения выездной налоговой проверки. Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением налогового законодательства со стороны МНС.
• Возможности и методы налогового планирования. Способы и пределы налоговой минимизации. Анализ рискованных методов налоговой минимизации и существующей практики незаконного ухода от налогов. Анализ налоговых рисков для компаний, работающих в России. Уголовные, административные и финансовые санкции в законодательстве России за налоговые преступления и правонарушения и практика их применения.
• Права и обязанности юридических лиц и их руководителей в ходе выездной налоговой проверки. Защита прав и законных интересов проверяемых организаций.
• Поведение руководителей и должностных лиц компании в ходе проводимой проверки. Оспаривание результатов проверки, действий и решений должностных лиц налоговых органов. 

5. Проверки компаний государственными органами (Прокуратура, МВД, Следственный комитет). Правовые основы и актуальная практика.

• Порядок организации и проведения проверок государственными органами. Их права и обязанности. Взаимодействие государственных органов при проведении проверок.
• Права и обязанности юридических лиц, их руководителей и представителей при осуществлении проверок государственными органами. Способы защиты их прав и законных интересов.
• Организация и проведение плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок. Законодательно установленные ограничения при проведении проверок. Порядок оформления результатов проверок.
• Меры прокурорского реагирования по фактам выявленных нарушений. Обязанности должностных лиц государственных органов при проведении проверки. Условия недействительности результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований Федерального законодательства.
• Поведение руководителей компаний в ходе проверок и при общении с представителями государственных органов. Оспаривание результатов проверок. Защита законных прав и интересов коммерческих организаций в суде.

Время проведения: 10.0017.00

Участникам предоставляется раздаточный материал по теме семинара и именной сертификат об участии.

В стоимость семинара включены обед и кофебрейки.