Экономическая безопасность предприятия. Управление экономическими рисками: Семинар

1. Организационно-правовые аспекты осуществления предпринимательской деятельности.

1.1. Выбор оптимальной организационно-правовой формы для осуществления предпринимательской деятельности. Изменение состава участников в связи с их выводом или выходом из состава таковых. Оценка рисков перехода контроля над управлением организацией в недружественные структуры.

1.2. Ограничение на вхождение (выход) участников, на оборот долей организации, в том числе в порядке наследования.

1.3. Распределение и (или) ограничение полномочий по совершению сделок, влекущих причинение ущерба интересам собственника.

1.4. Стимулирование и контроль исполнительных органов управления организации.

2. Система управленческого контроля за принятием и исполнением обязанностей ключевыми должностными лицами организации. Ограничения полномочий на совершение обычных хозяйственных операций. Вопросы материальной ответственности работников организации.

3. Порядок доступа к служебной информации.

3.1. Требований Федерального закона «О коммерческой тайне».

3.2. Программная и (или) системная инфраструктура.

3.3. Средств защиты информации и её шифрования.

3.4. Порядок предоставления документов и (или) информации уполномоченным органам государственной власти.

4. Контроль за текущей деятельностью организации.

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств. Оценка рисков, связанных со злоупотреблениями и конфликтом интересов у должностных лиц организации. Анализ сделок на предмет искусственного изменения показателей деятельности организации в целях необоснованного поощрения сотрудников.

4.2. Платёжная дисциплина. Контроль доступа к денежным ресурсам организации. Использование нетрадиционных способов расчётов. Подотчётные суммы. «Кассовый» план организации. Платёжная дисциплина.

5. Анализ показателей деятельности организации для исключения рисков принудительного ограничения её возможностей.

5.1. Экономические показатели деятельности организации и предпроверочный анализ, проводимый налоговыми органами.

5.2. Обеспечение актуальности сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

5.3. Показатель чистых активов: правовые последствия.

5.4. Признаки банкротства: правовые последствия.

5.5. Сведения об обременении имущества: порядок предоставления информации и её адресаты, обеспечение достоверности такой информации.

6. Контроль за выполнением договорных обязательств. Минимизация рисков их ненадлежащего исполнения. Ведение претензионной работы. Возбуждение судебного дела: оценка перспектив и реальности взыскания. Мировое соглашение.