Федеральный закон от 28.06.2013г. №134-ФЗ: изменение и порядок регистрации юридических лиц и ИП... (Кипр): Семинар

1. Общая характеристика Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ.

• Цели и задачи Федерального закона № 134-ФЗ.
• Особый порядок вступления Федерального закона в силу.
• Положения Федерального закона № 134-ФЗ, вступающие в силу:
  • с 01.07.2013;
  • с 01.08.2013;
  • с 01.01.2014;
  • с 01.07.2014;
  • с 01.01.2015.

2. Новый порядок государственной регистрации ЮЛ и ИП.

• Принципы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
• Полномочия органов государственной регистрации.
• Расширение перечня проверяемых сведений.
• Предрегистрационная публикация.
• Возражения и заявления против регистрации.
• Требования к руководителям различных организаций.
• Новый порядок ведения Реестра дисквалифицированных лиц.

3. Изменения полномочий налоговых органов и полиции.

• Право ознакомляться с банковскими счетами.
• Процедура получения сведений об операциях по счетам.
• Использование данных оперативно - розыскной деятельности.
• Что не будет  считаться нарушением законодательства в области персональных данных.
• Новые виды налоговых деклараций.
• Расширение обязанности по составлению и ведению счетов фактур, книги покупок, книги продаж.

4. Новые права и обязанности банков.

• Виды счетов, о которых нужно сообщать в налоговые органы.
• Сроки и порядок направления сообщений.
• Информация, предоставляемая по запросам налоговых органов.
• Судебный порядок предоставления сведений по запросам правоохранительных органов.
• Права кредитных организаций по:
  • -приостановлению операций по счетам;
  • -одностороннему расторжению договора с клиентом; 
  • -отказу от заключения с клиентом договора;
  • -получению от клиента определенных сведений;
  • -контролю за движением наличных денег;
  • -валютному контролю.

5. Новые полномочия Росфинмониторинга.

• Расширение перечня сведений, представляемых в Росфинмониторинг.
• Кто и как должен представлять эти сведения.
• Блокирование и замораживание денежных средств.
• Блокирование и замораживание имущества.
• Бенефициарный владелец и его ответственность.

 6. Усиление имущественной, административной, уголовной ответственности за незаконные финансовые операции:

• учредителей и участников ЮЛ;
• конечных выгодоприобретателей;
• за создание «фирм – однодневок»;
• за контрабанду денежной наличности;
• за незаблокировку денежных средств;
• за неприостановление операций по счету;
• за несообщение сведений в Росфинмониторинг.

 В стоимость включено:

• Двухместное проживание в отеле 4*
• Питание: полупансион 
• Перелет Москва-Пафос-Москва 
• Трансферт (аэропорт-отель-аэропорт) 
• Информационно-консультационное обслуживание 
• Сертификт ИПБ РФ (40ч.)
• Сертификат УМЦ ИПБ РФ