Валютное регулирование и валютный контроль в РФ с учетом последних изменений законодательства: Семинар

День 1.

Система валютного регулирования в РФ.

• Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации.
• Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
• Действие федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2022 году). Какие изменения валютного законодательства Российской Федерации ожидаются в 2023 году.
• Проекты изменений Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и их значение в практике валютного регулирования и контроля.

Валютное законодательство Российской Федерации.

• Базовые понятия, их трансформация, принципы валютного регулирования и их отражение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
• Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей.
• Сомнительные операции во внешней торговле, риск-ориентированный подход к контролю за сомнительными валютными операциями.
• Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
• Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках.
• Действующий режим зарубежных счетов резидентов и тенденции его изменения.
• Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
• Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Актуальные изменения процедур репатриации, их специфика, причины и последствия для компаний. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
• Проекты изменения статьи 19 в части репатриации валютной выручки.
• Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета: актуальные изменения в современных условиях.
• Процедуры обязательной продажи валютной выручки в 2023 году, нормативы обязательной продажи в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и решений Совета Директоров Банка России.

Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.

• Базовые документы валютного контроля.
• Инструкция Банка России N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" с изменениями в соответствии с Указанием Банка России №6062-У от 25.01.2022 года.
• Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила постановки на учет, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту.
• Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
• Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля.
• Особенности валютного контроля в неторговом обороте.
• Ведомость банковского контроля.

Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.

• Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК).
• Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
• Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

День 2.

Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.

• Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия;
• Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ;
• Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
• Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.
• Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а также планируемые изменения указанных нормативных актов.

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

• Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации.
• Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий.
• Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
• Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности.
• Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
• Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).

Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.

• Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
• Решение практических бизнес-кейсов.
• Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.

В 2022 году произошли заметные изменения в законодательной базе валютного регулирования и валютного контроля, что связано как с внедрением риск-ориентированного подхода к контролю за сомнительными валютными операциями, так и, в значительной мере с необходимостью обеспечения стабильности финансовой системы страны в ответ на введённые против РФ санкции. Происходящие динамичные изменения нормативной базы существенным образом корректируют правовое поле валютного регулирования и валютного контроля, меняют ряд основополагающих положений. Такая ситуация создает немало трудностей и вопросов в повседневной практической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей во внешнеэкономических операциях, повышает вероятность нарушения ими норм валютного законодательства, а, следовательно, наложения органами валютного контроля существенных штрафов на субъектов внешнеэкономических отношений.

В ходе семинара участники узнают:

• Какова современная система валютного контроля, почему и в каком направлении она трансформируется.
• Какие изменения в сфере валютного регулирования произошли в 2022 году в связи с Указами Президента РФ, документами Банка России и Министерства финансов РФ. Что планируется на 2023 год.
• Что же на самом деле включает в себя термин "валютные операции" и как не совершить незаконную или сомнительную операцию во внешней торговле.
• Какие требования законодательства и нормативных документов ФНС России при открыть счета в зарубежном банке.
• Какие современные правила зачисления средств на счета в банке за рубежом для физического и юридического лица и их последующего использования.
• Как изменились требования по репатриации валютной выручка и её обязательной продажи начиная со второй половины 2022 года.
• Какие правила постановки внешнеторгового контракта и кредитного договора на учет в уполномоченном банке и как они изменились в 2022 году в соответствии Указанием Банка России № 6062-У.
• Как представляются в банк справки и подтверждающие документы.
• Какие появились новые составы административных правонарушений и как изменилась в 2022 году система административных штрафов за нарушение норм валютного законодательства.
• Какие изменения необходимо внести в действующие контракты в связи с динамикой валютного законодательства.Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях.

Цели семинара: Систематизировать и актуализировать знания слушателей в области валютного регулирования и валютного контроля, представить практически значимые системные знания, которые позволят избежать ошибок и нарушений как при совершении валютных операций, так и при оформлении и представлении органам и агентам валютного контроля требуемых документов и информации по валютным операциям.

Условия участия:

Стоимость участия в очном формате – 32 600 рублей, в онлайн – 32 600 рублей.

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка - 7 %.

В стоимость обучения входит: методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: сертификат об участии в семинаре.

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.