Целевой инструктаж ПОД/ФТ: Семинар

1. Международные стандарты ПОД/ФТ 
2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ 
4. Организация и осуществление внутреннего контроля
5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с   денежными  средствами или иным имуществом 
6. Требования к разработке правил внутреннего контроля
7. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
8. Ответственность за нарушение законодательства Российской   Федерации в сфере ПОД/ФТ
9. Система подготовки и обучения кадров организаций 
10. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

В соответствии с требованиями положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:

• страховые организации;
• лизинговые компании;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитные потребительские кооперативы и др.

Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций (п.10 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г.).

Программа инструктажа разработана в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 19 июля 2011г. № 250.

Время проведения: с 10.00 до 16.00

Стоимость

• 5000 руб./чел. - семинар с выдачей свидетельства
• 3800 руб./чел. - в режиме онлайн
• 4500 руб./чел. - повышение уровня знаний с выдачей сертификата
• 3400 руб./чел. - в режиме онлайн