Экономическая и правовая безопасность организации: определение экономических рисков и угроз: Семинар

1. Оценка сведений выписки из ЕГРЮЛ.
2. О размере уставного капитала, даты создания организации, сведения о реорганизации общества (с    учетом частоты совершения указанных действий).
3. Анализ сведений об основных видах деятельности (с учетом характера планируемой сделки).
4. Критический подход с точки зрения предмета сделки и видов заявленной деятельности, суммы сделки и    размера уставного капитала.
5. Оценка сведений об участниках общества, единоличном исполнительном органе, в т.ч. соответствие лица, подписывающего договора и действующего в соответствии с проектом договора «на основании Устава» лицу, указанному в ЕГРЮЛ, адреса, указанного в договоре месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?

1. Проверка наличия организации и (или) её руководителя в разделах и списках:

• Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
• Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала.

2. Особенная актуальность:

• Сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.
• Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц отсутствует.
• Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.
• Оценка количества и правовой природы судебных разбирательств с участием организации (с точки зрения квалифицированного суждения юриста о частоте обращений контрагентов организации в арбитражный суд с исками о взыскании задолженности, некачественному выполнении работ, просрочке в поставке товаров).
• Возможности поиска информации об отозванных доверенностях, залогах движимого имущества, сведения о членстве в СРО.
• Отдельные вопросы работы с организациями, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств.
• Вопросы безопасности и возможности современных экспертиз документов. Работа с правоохранительными органами.

Время проведения: 10.00-17.00

Участники семинара получают: полный комплект раздаточных материалов и именной сертификат об участии.

В стоимость участия включены обед и кофе-паузы.  

Если Вы хотя бы один раз обучались в нашем центре  – у Вас скидка 5% на дальнейшее обучение!