Регистрация и работа в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга

• Регистрация в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга.
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.02.2015г. №42 «О подключении к Личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга».
• Статистика посещаемости Личного кабинета.
• Настройка рабочего места.
• Порядок заполнения данных профиля организации (лица).
• Работа с сообщениями по формам.
• Организация работы с Перечнем террористов и экстремистов. Статистика скачиваний Перечня.
• Работа с сообщениями по формам 443-П, 4-СПД, 3484-У.
• Ответственность за неиспользование Личного кабинета.
• Приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. №110 об утверждении Инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
• Информационное письмо №45 от 10 июня 2015г. «О применении приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015г. №110»
• Постановление Правительства от 19 марта 2014 г. №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.
• Вопросы и ответы. 

Вы узнаете,  как часто нужно посещать Личный кабинет, как направлять информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, как правильно организовать работу в ЛК, а также узнаете какую информацию необходимо направлять в Росфинмониторинг с 2015 года.