Инструктаж ПОД/ФТ (Росфинмониторинга): Вебинар

Уважаемые Коллеги!   В соответствие с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203  компании субъекты ст. 5 №115-ФЗ обязаны проходить подготовку в целях соблюдения закона  №115-ФЗ  07.08.2001 "О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (сокращенно ПОД/ФТ). 

Кто из должностных лиц в организации должен проходить  обучение?

• Руководитель организации (филиала)
• Заместитель руководителя организации (филиала)
• Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления
• Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
• Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации
• Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);
• Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов  

Системные требования

1. Системные требования не ниже, чем Intel Pentium 3, 128 мб озу
2. Скорость интернета не медленнее 256 кб/сек
3. Колонки или наушники
4. Браузер с поддержкой flash

Регламент инструктажа

1. После подачи заявки, с Вами связывается менеджер компании, высылает договор и счет на оплату.
2. После оплаты Вам высылается ссылка на инструктаж и инструкция для присоединения.
3. Участие в инструктаже ПОД/ФТ
4. По окончанию инструктажа Вы получите:
   • Лекции
   • Запись инструктажа
   • Книгу ПОД/ФТ
   • Доступ к тестированию 
   • Свидетельство установленного образца, данные по которому направляются в Росфинмониторинг.
   • Закрывающие бухгалтерские документы

Первые  4 пункта высылаются клиенту в электронном виде.
Свидетельство и бухгалтерская документация высылаются заказным письмом первого класса Почтой России с возможностью отслеживания.  

План инструктажа и тезисы

Раздел I. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Раздел II. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование
Раздел III. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
Раздел IV. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел V. Требования к разработке Правил внутреннего контроля
Раздел VI. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю
Раздел VII. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля
Раздел VIII. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел IX. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ  

Время проведения: с 11:00 до 17:00 по Московскому времени

Лектор: Козловский Сергей Алексеевич

Образование: Высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Экономический факультет,
Кафедра экономики предприятия и ппредпринимательства.

Повышение квалификации/курсы:

• 2010 г., Специалист по финансовым рынкам, МБИ, Санкт-Петербург.
• 2013 г., Подготовка специалистов, осуществляющих образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ, МУМЦФМ, Москва.

Опыт работы:
Группа компаний Grand Capital, ноябрь 2007 г. – н.в.

Должность: руководитель отдела биржевого обслуживания, аналитик, аккредитованный Росфинмониторингом преподаватель в области ПОД/ФТ