У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
31.07.2018 - 31.07.2018 Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Очная/дневная
Вид мероприятия:
Семинар
Тип мероприятия:
Открытые
Целевая аудитория
Сотрудники финансовых организаций.
Преподаватель
Касьяненко Екатерина Анатольевна – доцент кафедры административного права юридического факультета КубГУ. Опыт преподавательской деятельности более 20 лет. Практикующий юрист.
Анонс программы
"Целевой инструктаж ПОД/ФТ: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами, иным имуществом" - получение базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства РФ о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.
Описание программы
Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Надзор в сфере ПОД/ФТ
Организация и осуществление внутреннего контроля
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Система подготовки и обучения кадров организаций
Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от ...
Подробнее о программе
Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Надзор в сфере ПОД/ФТ
Организация и осуществление внутреннего контроля
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Система подготовки и обучения кадров организаций
Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:
страховые организации;
лизинговые компании;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы и др.
Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций (п.10 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г.).
Программа инструктажа разработана в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 19 июля 2011г. № 250.
Время проведения: с 10.00 до 16.00
Стоимость
5000 руб./чел. - семинар с выдачей свидетельства
3800 руб./чел. - в режиме онлайн
4500 руб./чел. - повышение уровня знаний с выдачей сертификата