Ответственность собственника и руководителя по долгам компании. Как уйти от ответственности, защитить активы, эффективно взыскать задолженность: Вебинар

Привлечение к ответственности за рамками закона о банкротстве.

• Взыскание налоговой задолженности с зависимого лица по ст. 45 НК. Способы защиты.
• Привлечение контролирующего лица к ответственности по долгам перед бюджетом по ст. 15 ГК РФ.
• Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, перед обществом, учредителями.
• Уголовная и административная ответственность.

Ответственность контролирующих лиц.

• Гражданско-правовая ответственность (субсидиарная ответственность по долгам организации и т.п.), административная ответственность, уголовная ответственность.
• Распределение бремени доказывания вины лица, презумпция вины.
• Ответственность директора при отсутствии документов. Обоснование распространения обязанности ведения бухучета на все компании (и до 2013 г), вне зависимости от указаний в законе о бухучете.

Защита активов. Способы защиты активов компании и контролирующих лиц:

• страхование жизни;
• создание неделимого фонда некоммерческих структур;
• обременение имущества;
• создание преюдиции;
• перенос момента возникновения права собственности.

Способы ухода директора от ответственности.

• Как обосновать отсутствие вины директора при заключении договоров.
• Типичные легенды, позволяющие объяснить заключение договоров на невыгодных для должника условиях.
• Способы заключение договоров, исключающие претензии кредиторов/суда.
• Как уйти от обвинением в умысле при заключении сделки с компанией заведомо не исполняющей налоговые обязательства.
• Совершение сделок с обоснованием занижения/завышения цены. Обоснование способа, защита результатов.
• Создание преюдиции как способ защиты совершенной сделки.
• Заключение сделок в суде. Мировое соглашение. Обжалование результатов.
• Сделки с недобросовестными поставщиками. Рассмотрение подхода государства к работе с недобросовестными поставщиками (анализ законодательных инициатив, требований Минфина, судебной практики). Проявление осмотрительности и прочее. Способ заключение сделки, позволяющей обойти претензии по работе с недобросовестным поставщиком.
• Совершение сделок с обходом требований о взаимозависимости, аффилированности.
• Использование простого товарищества для отчуждения имущества.
• Рассмотрение способов снижения налогового бремени — использование дополнительной выгоды, штрафные санкции, перенос момента возникновения права собственности и другие.
• Отчуждение имущества посредством реорганизации компании. Анализ деловой цели.
• Потеря документов.

Способы применяемые для сокрытия владения.

• Владение компанией через нерезидента.
• Владение компанией через доверенных лиц (порядок оформления отношений, риски).
• Формирование полномочий директора и исключение ответственности. собственников посредством изменения уставных документов и др.
• Правило «четырех углов».
• Создание договорной зависимости и пр.

Как обеспечить возврат долга: порядок действий на опережение должника.

• Реальные способы сохранения конкурсной массы должника до момента введения процедуры банкротства.
• Что делать, если управляющий играет против правил на стороне должника: обязанности управляющего и его ответственность. Способы контроля и ведения эффективного диалога.
• Как заставить должника расплатиться с кредитором (продажа долга).

Что входит в стоимость

Методический материал.

Документ по окончании обучения

Сертификат об участии в семинаре.