У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
09.09.2015 - Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Online
Вид мероприятия:
Тренинг
Тип мероприятия:
Открытые
Преподаватель
Харисов Игорь Фанзилович - руководитель компании "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ". Аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (г. Москва), опыт работы в области ПОД/ФТ более 5 лет.
Анонс программы
Актуальность тренинга: 10 июня 2015 года вступила в силу новая Инструкция о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу, утв. приказом от 22 апреля 2015 г. №110, которая установила новые требования к работе в личном кабинете на Портале Росфинмониторинга и представлению информации. Кроме этого, в феврале 2015 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 26.02.2015г. №42 в котором указал на необходимость использования Личных кабинетов на портале Росфинмониторга. Лица, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга, будут рассматриваться в качестве объектов первоочередного контроля.
Описание программы
Регистрация в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.02.2015г. №42 «О подключении к Личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга».
Статистика посещаемости Личного кабинета.
Настройка рабочего места.
Порядок заполнения данных профиля организации (лица).
Работа с сообщениями по формам.
Организация работы с Перечнем террористов и экстремистов. Статистика скачиваний Перечня.
Работа с сообщениями по формам 443-П, 4-СПД, 3484-У.
Ответственность за неиспользование Личного кабинета.
Приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. №110 об утверждении Инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Информационное письмо №45 от 10 июня 2015г. «О применении приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015г. №110»
Постановление Правительства от 19 марта 2014 г. №209 «Об утверждении Положения о представлении ...
Подробнее о программе
Регистрация в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.02.2015г. №42 «О подключении к Личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга».
Статистика посещаемости Личного кабинета.
Настройка рабочего места.
Порядок заполнения данных профиля организации (лица).
Работа с сообщениями по формам.
Организация работы с Перечнем террористов и экстремистов. Статистика скачиваний Перечня.
Работа с сообщениями по формам 443-П, 4-СПД, 3484-У.
Ответственность за неиспользование Личного кабинета.
Приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. №110 об утверждении Инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Информационное письмо №45 от 10 июня 2015г. «О применении приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015г. №110»
Постановление Правительства от 19 марта 2014 г. №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.
Вопросы и ответы.
Вы узнаете, как часто нужно посещать Личный кабинет, как направлять информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, как правильно организовать работу в ЛК, а также узнаете какую информацию необходимо направлять в Росфинмониторинг с 2015 года.