Эффективный алгоритм проведения внутренних расследований (проверок) в организации: Семинар

"Контрольные точки и признаки, указывающие на нарушения регламентов, установленных норм и правил. Выявление нарушений и подготовка к расследованию".

• Включение во внутренние регламенты и бизнес-процессы "контрольных точек" СБ и СВК.
• Выявление отклонений от установленных нормативов и правил, указывающих на наличие нарушений.
• Условия, способствующие появлению нарушений в системах СБ и СВК.
• Экономические, технологические, психологические признаки, указывающие на наличие нарушений в подразделениях.
• Сбор и анализ статистики нарушений по различным бизнес-процессам, выявление "слабых мест" в системах СБ и СВК.
• Сбор сведений и изучение фактов нарушений в бизнес-процессах, которые привели (могут привести) к экономическому ущербу для Компании.
• Сбор документированных доказательств нарушений для привлечения виновных к ответственности, либо достаточных для проведения внутренних расследований.
• Принятие управленческого решения по служебному разбирательству либо по проведению внутреннего служебного расследования.

Выполнение практических заданий:

• "Расстановка контрольных точек в бизнес-процессе "закупки""
• "Распределение контрольных точек между подразделениями СБ и СВК"

"Методы и порядок проведения внутренних расследований. Использование итогов расследований в интересах дальнейшего контроля Компании с позиции СБ и СВК".

• Законодательство РФ и внутренние нормативные акты по внутренним служебным расследованиям.
• Определение ситуаций и нарушений, по которым требуется проводить расследования.
• Определение полномочий и прав лиц, которые участвуют во внутреннем служебном расследовании.
• Использование доказательной базы и применение психологических приемов для лиц, в отношении которых проводится служебное расследование.
• Законодательство РФ об использовании "детектора лжи" в интересах внутреннего расследования.
• Различные формы отчетов по проведенному расследованию и оформление его результатов для топ - менеджмента Компании.
• Использование результатов расследования в интересах систем СБ и СВК предприятия.
• Сбор и накопление статистики по проведенным расследованиям, в целях для повышения эффективности контроля с позиции СБ и СВК.

Выполнение практических заданий:

• "Основные понятия и принципы внутреннего служебного расследования";
• "Расставить очередность шагов, осуществляемых в процессе расследования".

Обсуждение исполнения практических заданий участниками.

Обзор и резюме изложенного материала.

Ответы на индивидуальные вопросы слушателей.

Цели семинара:

Научить слушателей, как по контрольным точкам и признакам, указывающим на нарушения внутриорганизационных регламентов, установленных норм и правил выявлять предпосылки к потенциальным нарушениям в компании и как оперативно подготовиться к расследованию. Научить слушателей семинара использовать эффективные методы и порядок проведения внутренних расследований и как использовать итоги расследований в интересах дальнейшего контроля компании с позиции СБ и СВК.

В результате обучения участники:

• Ознакомятся с новыми технологиями по выявлению признаков коррупции и мошенничества в деятельности персонала компании.
• Изучат принципы и методы организации мероприятий по выявлению нарушений, хищений, мошеннических и коррупционных действий совершаемых сотрудниками.
• Овладеют практическими навыками по организации взаимодействия СБ с другими подразделениями компании по выявлению нелояльных сотрудников.
• Получат навыки повышения эффективности взаимодействия подразделений в направлении контроля персонала с последующим проведением расследований.
• Освоят методики сбора и анализа сведений в целях проведения эффективного внутреннего расследования.
• Ознакомятся с новыми технологиями и законодательными требованиями при проведении внутренних расследований, разберут на примере эффективный алгоритм проведения внутренних проверок.
• Получат навыки по решению индивидуальных и групповых задач в проведении внутренних расследований путем выполнения тестов и заданий, предусмотренных в ходе занятий.

Что входит в стоимость

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения

Сертификат об участии в семинаре.

Информация для региональных клиентов

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.