У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
21.02.2012 - Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Очная/дневная
Вид мероприятия:
Повышение квалификации
Тип мероприятия:
Открытые
Анонс программы
По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.
Описание программы
Программа курса:
Институциально-правовые основы финансового мониторинга:
• Международные стандарты ПОД/ФТ
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
• Надзор в сфере ПОД/ФТ
Организация и осуществление внутреннего контроля:
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Критерии выявления операций подлежащих контролю
• Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
• Система подготовки и обучения кадров организаций
Актуальные вопросы применения законодательства ПОД/ФТ в различных видах профессиональной деятельности
Программа курса:
Институциально-правовые основы финансового мониторинга:
• Международные стандарты ПОД/ФТ
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
• Надзор в сфере ПОД/ФТ
Организация и осуществление внутреннего контроля:
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Критерии выявления операций подлежащих контролю
• Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
• Система подготовки и обучения кадров организаций
Актуальные вопросы применения законодательства ПОД/ФТ в различных видах профессиональной деятельности