Курсы, программы / Страхование / Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм. Целевой инструктаж.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм. Целевой инструктаж.: Повышение квалификации

	Организатор	Регион	Стоимость


Интеркон-Интеллект, УМЦ МоАП (1.48)		Москва	5 500 руб. руб. 5,500.00 за 1 день

Даты проведения

21.02.2012 -
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Очная/дневная

Вид мероприятия: Повышение квалификации

Тип мероприятия: Открытые

Анонс программы

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.

Описание программы

Программа курса:

Институциально-правовые основы финансового мониторинга:

• Международные стандарты ПОД/ФТ
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
• Надзор в сфере ПОД/ФТ

Организация и осуществление внутреннего контроля:

• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Критерии выявления операций подлежащих контролю
• Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
• Система подготовки и обучения кадров организаций

Актуальные вопросы применения законодательства ПОД/ФТ в различных видах профессиональной деятельности

Контактная информация

Интеркон-Интеллект, УМЦ МоАП
Стибунова Екатерина
info@intercon-intellect.ru
г. Москва, ул. Мишина, д. 56 (м. Динамо)
(495) показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 5225 руб При заявке через сайт скидка 5%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 275 руб. (5%)