Концептуальные основы и практические аспекты всесторонней проверки контрагентов и предупреждения предпринимательских рисков в интересах экономической безопасности организации: Курсы

Тема 1. Риски в практике сотрудничества

• Классификация рисков в практике сотрудничества.
• Классификация рисков бизнес-партнерства.
• Содержание рисков.

Тема 2. Законодательные нормы, регулирующие правила получения (сбора) информации о контрагентах

• Законодательство, определяющее принципы ведения государственных реестров, регулирующее перечень сведений, правила и нормы аккумулирования и предоставления информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Предупреждение законодательных рисков.
• Требования Мегарегулятора об идентификации кредитными организациями (некредитными финансовыми организациями) клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
• Предупреждение банковских рисков.

Тема 3. Комплекс мероприятий «должной осмотрительности и осторожности»

• Законодательство и нормативно-правовые акты, принуждающее соблюдать «должную осмотрительность и осторожность».
• Признаки проблемного контрагента или однодневки. Обстоятельства, повышающие степень риска квалификации контрагента.
• Предупреждение рисков «должной осмотрительности и осторожности».

Тема 4. Система информационного обеспечения бизнеса о контрагентах

• Занятие 1. Классификация источников получения (сбора) информации о контрагентах, их ресурсы и содержание. Практика работы с информационными ресурсами открытого доступа
• Занятие 2. Предупреждение информационных рисков. Специализированные информационно-аналитические системы.

Тема 5. Анализ признаков законности деятельности контрагентов 

• Регистрационные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сверка регистрационных данных, история изменений в документах.
• Анализ полученных сведений. Выявление настораживающих факторов.

Тема 6. Подтверждение факторов практической деятельности контрагентов

• Признаки и черты, характеризующие практическую деятельность контрагента.
• Анализ предметов и объектов в собранных сведениях на компанию. Настораживающие факторы.
• Предупреждение рисков. Мероприятия дополнительной проверки.

Тема 7. Выявление фирм-однодневок

• Современные методы представления фирмы-однодневок как реальной фирмы.
• Признаки фирм-однодневок. 
• Практика выявления фирм-однодневок и предупреждения рисков.

Тема 8. Выявление проблемного контрагента по финансовой отчётности. Риски платежеспособности

• Как «прочитать» баланс контрагента? 
• Оценка контрагента с помощью финансовых коэффициентов. 
• Ликвидность, как показатель платежеспособности контрагента.

Тема 9. Арбитражная практика и исполнительные производства, как источники информации о надежности контрагента

• Признаки будущего банкрота. 
• Банкротство, его причины, процедура проведения.
• Проверка контрагента по арбитражным и исполнительным производствам.

Тема 10. Предупреждение конъюнктурных рисков

• Значение выявления внутренних связей между аффилированными компаниями.
• Положение компании в отрасли. 
• Анализ конкурентной среды.

Тема 11. Проверка иностранных компаний с помощью Информационно-аналитической системы Глобас-i®

• Законодательные аспекты проверки иностранных компаний. 
• Международные стандарты. Содержание Бизнес-справки.
• Порядок оформления заказа в Системе Глобас-i® (офлайн, онлайн)

Тема 12. Мониторинг, как инструмент своевременного уведомления и предупреждения рисков

• Назначение, область применения и описание Сервиса Мониторинг.
• Разделы, подлежащие мониторингу. Источники изучения данных.
• Работа с Сервисом Мониторинг.

Раздел 3. Практикум
Проверка контрагентов. Решение других бизнес-задач. Принятие бизнес-решения.