Правовые аспекты деятельности руководителя: выявление и минимизация правовых рисков для руководителя и компании: Семинар

Правовое регулирование деятельности Генерального директора.

• Ответственность Генерального директора за деятельность компании: материальная, административная, уголовная. Ответственность перед учредителем. Контроль и оценка деятельности. Основания для привлечения к ответственности. Разбор практических ситуаций
• Ответственность Генерального директора за договорную работу. Риски договорных отношений
• Имущество организации и права с ним связанные. Налоговая ответственность Генерального директора
• Ответственность за нарушения трудового законодательства. Трудовые конфликты. Судебная практика
• Проверки контролирующих органов. Порядок действий при проверках
• Особенности регулирования трудовых отношений с Генеральным директором. Досрочное расторжение трудового договора

Уголовно-правовые риски компании. Понятие уголовно-правовых рисков, их влияние на деятельность компании.

Причины и источники уголовно-правовых рисков:

• Госзаказы, конкурсы, госсобственность, бюджетные средства
• Недобросовестная конкуренция, рейдерство
• Внутрикорпоративные конфликты
• Контрагенты (неисполнение обязательств, недобросовестные налогоплательщики)
• Банки (возвращение кредитов, захват заложенных активов)
• Работники (некорректные увольнения, недобросовестность)
• Нарушение закона компанией (применение схем, неисполнение обязательств)

Проведение полицейских проверок бизнеса. Возбуждение уголовных дел в отношении руководства компании.

Процесс выявления правонарушений и привлечения к ответственности:

• Действия полиции по сбору информации о бизнесе и совершенном им правонарушении
• Истребование документации
• Опрос работников компании
• Обследования офисов, помещений компании
• Изъятие документов, компьютеров, серверов

Возбуждение уголовных дел (краткий анализ основных составов):

• Мошенничество (ст.159 УК РФ)
• Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ)
• Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст.194 УК РФ)
• Уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ)
• Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ)
• Дача взятки (ст.291 УК РФ)

Выявление уголовно-правовых рисков силами компании:

• Анализ взаимоотношений с государством (госорганы, госкомпании, госсредства)
• Анализ конкурентной среды (взаимоотношения с существующими конкурентами)
• Анализ внутрикорпоративных отношений (внутрикорпоративные конфликты, защищенность интересов собственников, активов)
• Проверка контрагентов (выявление недобросовестных налогоплательщиков, участников рынка)
• Анализ текущих обязательств компании (перед контрагентами, банками, госорганами)
• Трудовые отношения (лояльность работников, корректность увольнения, коммерческая тайна)

Анализ схем деятельности компании (минимизация налогообложения, экономическая целесообразность и пр.).

Снижение уголовно-правовых рисков.

• Анализ выявленных рисков. Внесение изменение изменений в документацию и текущую деятельность компании
• Принятие мер, направленных на исключение разглашения информации о выявленных рисках

Меры государства и общества по защите бизнеса:

• Уголовно-правовые новации по защите предпринимателей (запрет на арест, возбуждение уголовных дел только по заявлению потерпевшего, особенности возбуждения и прекращения уголовных дел по налоговым преступлениям, ответственность за создание «фирм-однодневок») и пути их «обхода»
• Деятельность общественных организаций по защите бизнеса
• Практические рекомендации по повышению уровня уголовно-правовой безопасности бизнеса

Что входит в стоимость

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения

Сертификат об участии в семинаре.

Информация для региональных клиентов

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.