Курсы, программы / Юриспруденция, право / Юридические аспекты комплаенс-менеджмента

Юридические аспекты комплаенс-менеджмента: Семинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Лидер, Центр повышения квалификации (0.39)		Санкт-Петербург	11 100 руб. руб. 11,100.00 за 8 ак. часов 1 день

Даты проведения

23.09.2020 - 23.09.2020
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Очная/дневная

Вид мероприятия: Семинар

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

Юристы, специалисты юридических и договорных отделов

Анонс программы

В ходе мероприятия вы получите: практические рекомендации по предотвращению негативных последствий юридических неточностей в договорах. Практические рекомендации по минимизации рисков потерь организации. Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.

Описание программы

Налоговые риски
Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль.
Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость.
Договоры и необоснованная налоговая выгода.
Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия.
Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий.
Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски.
Защита от необоснованных претензий налоговых органов. Границы налоговой проверки.
Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
Практика защиты прав ...

Подробнее о программе

Налоговые риски
Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль.
Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость.
Договоры и необоснованная налоговая выгода.
Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия.
Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий.
Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски.
Защита от необоснованных претензий налоговых органов. Границы налоговой проверки.
Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
Мошенничество
Последствия экономических преступлений для компаний.
Определение мошенничества.
Российское и международное законодательство.
Классификация видов мошенничества.
Мотивы мошенничества.
"Треугольник мошенничества".
Типаж мошенника.
Выявление случаев мошенничества.
Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
Индикаторы мошенничества.
Типовые схемы мошенничества.
Присвоение активов (деньги, ТМЦ).
Коррупция (откаты, конфликт интересов).
Мошенничество с отчетностью.
Проведение расследования.
Управление процессом расследования мошенничества.
Сбор доказательств.
Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.
Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения.
Комплаенс-система
Объекты системы комплаенс-контроля.
Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
Комплаенс нарушения при финансовых манипуляциях.
Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
Комплаенс риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.

Скрыть подробности

Контактная информация

Лидер, Центр повышения квалификации
ул. Введенский канал, д 7, офис № 204
+7 81 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 10545 руб При заявке через сайт скидка 5%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 555 руб. (5%)