1. Понятие уголовно-правовых рисков, основания и причины их возникновения.
2. Сделки и схемы ведения финансово-хозяйственной деятельности компаниями, рассматриваемые правоохранительными органами как противоправные.
3. Должностные лица компании, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.
4. Как понять, что в отношении компании инициирована доследственная проверка. Сбор полицией информации о компании на доследственной проверке.
5. Этапы уголовного преследования.
6. Запрос в компанию на предоставление документации. Что и когда предоставлять. Рамки законности запроса. Ошибки руководителей.
7. Опрос свидетелей. Неявка по вызову. Правовые последствия. Подготовка к опросу/допросу. Как правильно себя вести на опросе/допросе. Основные ошибки.
8. Обыск офиса, изъятие предметов и документов. Права полиции принудительно проходить на территорию и в помещения компании. Полномочия правоохранительных органов в ходе обыска.
9. Действия и полномочия сотрудников компании при обыске. Процессуальные ошибки сторон.
10. Защита от необоснованного уголовного преследования. Предупреждение уголовных рисков для компании.
