Проверка организаций правоохранительными и иными контролирующими органами в процессе осуществления предпринимательской деятельности: Семинар

Программа семинара:

1. Представители каких контролирующих органов и на каком основании, а также, в каких случаях имеют право прийти к вам на предприятие.
2. Осуществление государственного контроля.  Административная ответственность в различных областях предпринимательской деятельности.
3. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок. Нарушение существенных условий проведения проверки.
4. Правила оформления протоколов. Последствия неподписания протокола об административном правонарушении. 
5. Порядок привлечения к административной ответственности, сроки давности. Виды административных наказаний.
6. Кого и почему проверяет ОЭБиПК (ранее ОБЭП). Права оперативных подразделений по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями. Порядок осуществления оперативными сотрудниками сопровождения уголовных дел.
7. Особенности проведения на предприятии следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (осмотр, обыск, выемка, арест, контрольная закупка, изъятие товаров и др.).
8. Источники информации, используемые для выявления преступления.
9. В каких случаях деятельность коммерческих структур попадает в поле зрения отделов экономической безопасности. Что может послужить сигналом для проверки. Какая информация и документы составляют интерес при расследовании преступления.
10. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности. Кто виноват в преступлении - учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица. Можно ли привлечь к ответственности финансового директора и иных руководящих лиц организации.
11. Что является доказательством после проведения проверки в уголовном деле или в деле об административном правонарушении.
12. Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами.
13. Взаимоотношения с должностными лицами государственных органов при проведении проверок и следственных действий.
14. Личная имущественная ответственность учредителей и руководителей организаций при осуществлении предпринимательской деятельности в случае выявления правонарушений контролирующими органами.

Слушателям предоставляются специально разработанные методические  и регламентирующие учебные материалы, сертификат об участии установленного образца.