Ответственность собственника и руководителя компании по долгам компании: новеллы законодательства о банкротстве: Семинар

Автор и ведущий семинара:

Евсеев А. А. - партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), налоговый юрист, преподаватель Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет 8 лет практической работы в области налогового права: судебные споры, налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков в рамках холдинга. Автор более 40 статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных журналов («Хозяйство и право», «Закон», «Главбух», «Налоговые споры», «Консультант», «Расчет», «Проверка в компании», «Практическое налоговое планирование» и др.)

В программе семинара:

• Основания признания должника несостоятельным (банкротом). Основания для обязательного добровольного обращения в суд. Презумпция вины и неплатежеспособности, введенные Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. N 73-ФЗ
• Ответственность директора
  Гражданско-правовая ответственность (субсидиарная ответственность по долгам организации и т.п.), уголовная ответственность, административная ответственность.
  Ответственность директора при отсутствии документов. Обоснование распространения обязанности ведения бухучета на все компании, вне зависимости от указаний в законе о бухучете.
  Ответственность директора компании применяющей УСН. Обоснование ухода от ответственности в данном случае.
• Ответственность контролирующих должника лиц
  (собственников организаций владеющих более 50 % долей/акций, иных лиц которые могли давать обязательные для должника указания). Доказывание наличия/отсутствия вины в их действиях.
• Способы ухода директора от ответственности
  Как обосновать отсутствие вины директора при заключении договоров.
  Типичные легенды, позволяющие объяснить заключение договоров на невыгодных для должника условиях.
  Способы заключения договоров, исключающие претензии кредиторов/суда.
  Как проявить разумную осмотрительность при выборе контрагента. Установление предмета требований по делам связанным с получением необоснованной налоговой выгоды, установление размера требований.
  Как уйти от обвинения в умысле при заключении сделки с компанией заведомо не исполняющей налоговые обязательства.
• Способы ухода контролирующего должника лица от ответственности:
  - владение компанией через нерезидента, в том числе - оффшор.
  - владение компанией через доверенных лиц (порядок оформления отношений, риски);
  - формирование полномочий директора и исключение ответственности собственников посредством изменения уставных документов и др.
• Сокрытие структуры собственности с помощью оффшора/нерезидента
  Трасты (на примере Кипра): понятие, механизмы контроля за действиями трастового управляющего; процедура принудительного раскрытия информации о бенефициаре, проблемы вывода имущества и оспаривания сделок и др.
• Порядок взыскания долгов кредиторов с директора/контролирующих лиц организации должника
  Специальные условия оспаривания сделок по основаниям, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
  Круг сделок, которые могут оспариваться и др.
• Анализ положений Главы III.1 Об оспаривании сделок должника
  Рассмотрение способов совершения сделок, закрывающих возможность обжалования их в рамках закона о банкротстве (именно самих сделок, а не их исполнение): получение судебного акта, утверждение мирового соглашения, торги, реализация заложенного имущества и др.
• Ответы на вопросы

По окончании мероприятия слушателям выдается именной сертификат, удостоверяющий участие в семинаре.