Упрощенная идентификация клиентов: Семинар

1. Процедуры надлежащей проверки клиента в свете требований ФАТФ и российского законодательства. Риск-ориентированный подход при применении процедур идентификации

2. Упрощенная идентификация для электронных средств платежа, в соответствии с Федеральным законом № 110-ФЗ от 05.05.2014

3. Механизмы упрощенной идентификации в соответствии с нормативными документами Банка России -Положение № 262-П, перспективы корректировки требований. Идентификация при валютообменных операциях. Разъяснения Банка России о порядке применения Положения № 262-П с учетом изменений в законодательство, в соответствии Федеральным законом № 110-ФЗ. NEW

4. Упрощенная идентификация при использовании банковских платежных агентов, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющих центров

5. Процедуры идентификации при переводах без открытия банковского счета и выдачи электронных средств платежа

6. Способы упрощенной идентификации:

• с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных их копий;
• с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, ПФ РФ, ФФОМС и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством РФ;
• с использованием данных ЕСИА, при получении электронной цифровой подписи.

7. Ситуации, при которых идентификация не проводится совсем

8. Сроки вступления в силу новых требований по идентификации

9. Перспективы изменения требований законодательства, связанных с упрощенной идентификацией, результаты слушаний в Государственной Думе. Проект закона о расширении условий применения упрощенной идентификации, расширение агентских прав по идентификации, делегируемая идентификация. Градация операций по степени риска. Проект закона о расширении механизмов упрощенной идентификации NEW

10.  Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ (изменения в перечень операций, подлежащих упрощенной идентификации и перечень организаций, которые могут использовать услуги 3-х лиц при идентификации, - с какой даты идентификацию по платежам не  превышающим 15000 руб., направляемым в адрес ЖКХ, ТСЖ, ГСК можно не производить? Что нового о представителях клиента). NEW

11.  Проект Порядка Правительства РФ (Подготовлен Минкомсвязи) о взаимодействии субъектов 115-ФЗ с ФОИВ в рамках проверки сведений, полученных при упрощенной идентификации. NEW

Начало занятий в 10.00.