Остаться в живых, все об оптимизации среднего бизнеса: Семинар

День 1

Введение

• 50% собственников среднего бизнеса рискуют потерять его в 2015 году как никогда прежде.
• Российский средний бизнес и его специфика. Налоговая нагрузка, безопасность собственности и управленческая эффективность. Классические мифы.
• Новые вызовы безопасности среднего бизнеса 2014–2015 гг, включая НДС 2015, новые правила о банкротстве, новый порядок привлечения к уголовной ответственности, новые регламенты ФНС по проверкам и взысканию налоговой задолженности с материнских и дочерних структур, а также с собственников компаний.

• Когда и чем рискует бизнес, его собственник и менеджмент?
• Налоговый контроль. Как попасть в "топ-200" проверяемых в вашей налоговой инспекции.
• Методика отбора на выездные налоговые проверки с 2014 года.
• Эксклюзивно! Все инструменты анализа налогоплательщика ФНС: служебные базы данных и поисково-информационные комплексы.
• Эксклюзивно! Разбор «живых» примеров содержания "Обоснований включения в план выездных налоговых проверок".
• Как работают комиссии по легализации налоговой базы? Новации налогового администрирования 2014 г.
• Полицейские проверки по налоговым преступлениям.
• Тактика и методы оперативно-розыскных мероприятий, мифы и действительные возможности.
• Как выявляются экономические и налоговые преступления?
• Алгоритм предупредительных мер.
• Уголовная ответственность за налоговые преступления. Порядок возбуждения и расследования уголовных дел по налоговым преступлениям с 2012 г. и новейший порядок 2014 г.
• Регламент 2013 года взаимодействия Полиции, ФНС и Следственного комитета.
• Если возбуждено уголовное дело: уловки адвоката.
• Арбитражные налоговые и корпоративные споры.
• Судебные концепции и самые последние тенденции в рассмотрении споров по "однодневкам", дроблению бизнеса, корпоративным спорам, инструментам налогового планирования, захвата бизнеса, использованию оффшоров.
• Имущественная безопасность среднего бизнеса.
• Классификация типичных угроз из собственной практики Центра taxCOACH
• "Фишка сезона" — рейдерские захваты через "однодневки".
• Управленческая безопасность и её связь с налоговой оптимизацией.
• Как воспринимают построение группы компаний руководители и сотрудники? Риски. Отношения между партнёрами: какие вопросы надо решить? Причины и виды корпоративных конфликтов в среднем бизнесе.
• Банкротство 2015
• Характеристика новых угроз в связи с поправками в Закон О банкротстве в 2014-15г.г. и принятием Закона О банкротстве физических лиц
• Как уберечь максимум: пошаговое руководство для критических ситуаций
• Эксклюзивно! IT-безопасность в целях налоговой оптимизации, управленческой и имущественной безопасности. Иллюстрированная версия для руководителя.

День 2

• Налоговые войны. Налоговые споры. Налоговые проверки.
• Тактика проведения контрольных мероприятий, регламенты 2013 года. Как вести себя до, во время и после налоговой проверки?
• Обеспечение возможности проведения "встречных" проверок.
• Работа с "проблемными" контрагентами. Пошаговое руководство с иллюстрациями. Практические вопросы "взаимоотношений" с поставщиком или подрядчиком.
• Досудебное урегулирование налогового спора.
• Стратегия: о чём стоит говорить, а о чём лучше умолчать? Как легально "договориться" с налоговым органом до вынесения решения? Изменения 2014 года.
• Арбитражный налоговый спор. На чём необходимо сосредоточиться при подготовке?
• "Мировое" соглашение с налоговым органом в суде.
• Решения арбитражного суда как гарантия непривлечения к уголовной ответственности.
• Стратегия и тактика защиты по спорам, связанным с необоснованной налоговой выгодой. Доказывание обоснованности использования налоговой выгоды (из практики налогового консультирования и представительства в налоговых органах и судах).
• Если арестован счёт или имущество. Как быстро снять арест в суде? Инструкция по обеспечительным мерам в налоговых спорах.
• Снижение размера налоговой ответственности: тактические приёмы.
• Оптимизация издержек в налоговом споре. Как возместить расходы на представительство в налоговом споре? Свежая практика.
• Как построить Безопасную бизнес-платформу? Исходная ситуация для структурирования вашего бизнеса в целях налоговой оптимизации и имущественной безопасности.
• Определение "фиолетовых элементов" бизнеса. Фиксируем ограничители: ваши клиенты и их потребности (в зависимости от отрасли), организация и её структура в 3D, увязка стратегии, структуры и особенностей внешней среды, жизненный цикл.
• Формирование "Бизнес-платформы".
• Принципы, стили и элементы Безопасной Бизнес-Платформы® (ББП) и прототип будущей группы компаний в зависимости от отрасли. Стиль управления собственника.
• Люди в организации, система мотивации в увязке с жизненным циклом, мотивация руководителя, предотвращение конфликтов в организации.
• Формируем юридическую структуру группы компаний.
• Построение группы компаний в зависимости от организационной структуры. Примеры из консалтинговой практики taxCOACH  с учётом мнения арбитражных судов.
• Выбор организационно-правовых форм и внутренних связей в зависимости от системы мотивации: ООО, ЗАО (НАО) производственный кооператив, полное товарищество, хозяйственное партнёрство, индивидуальные предприниматели.
• Апгрейд корпоративных правил с 2014 г.
• Владельческий контроль. Из чего он состоит: финансовый и юридический аспект.
• Оригинальные способы скрытого владения бизнесом или частью бизнеса. Когда это необходимо? Способы реализации.
• «Залог доли»  и «перекрестное владение» как способ "скрытого" владения.
• Как использовать и проконтролировать "номинала"?
• Руководитель для нового субъекта: быть или не быть, и чем можно заменить?
• Система управления и контроля в группе компаний.
• Управляющая компания: функции, возможности и инструменты.
• Кейсы taxCOACH. Как с помощью УК можно отрегулировать интересы со-собственников: по поводу имущества, дивидендов, степени участия в бизнесе и осуществления контроля.
• Формирование группы компании "вокруг" управляющей компании.
•  
• Процессный подход в налоговой оптимизации. Налоговая оптимизация и безопасность по отраслям.
• Производство, строительство, оптовая и розничная торговля, интернет-торговля, логистические услуги и т.д. — возможные инструменты налоговой оптимизации и их нетривиальные комбинации (на примерах разработанных в taxCOACH моделей бизнесов).

День 3

• Мастерская нестандартных решений налоговой оптимизации.
• Детали применения особо сложных конструкций: Доверительное управление имуществом, простое товарищество, концессионный договор и т.д. Разбор практических ситуаций.
• Отношения между собственниками и предотвращение конфликтов.
• Активные и пассивные со-собственники. Решения для обеспечения интересов и тех и других.
• Как придать юридическую силу "пацанским" договорённостям? Примеры и комбинации. Корпоративный договор.
• Совет директоров в ООО: удивительные возможности.
• Несколько собственных примеров как "выдавить" миноритариев.
• Инвестиционное товарищество.
• Практические инструменты обеспечения безопасности имущества в среднем бизнесе.
• Хранитель активов: как создать, кто будет учредителем и директором, предупреждение управленческих рисков.
• Как использовать имущество и накапливающиеся деньги на "хранителе", выбор системы налогобложения.
• Способы консолидации активов без налоговых последствий.
• Финансовые потоки в группе компаний.
• Возвратные и невозвратные инструменты финансирования и налоговые риски.
• Вексель как регулятор финансовых потоков и налоговой нагрузки. Примеры нестандартного использования.
• Иностранный сегмент в среднем бизнесе.
• Множественный эффект: налоговая оптимизация, защита бизнеса, владельческий контроль, купля-продажа бизнеса, финансовые интересы собственника.
• "Деофшоризация бизнеса": полная и частичная. Кейсы taxCOACH
• Как, не останавливая бизнес, перевести его на новые рельсы? Инструменты перестройки и трансформации бизнеса
• Реорганизационные процедуры существующего бизнеса и их налоговые последствия.
• Разделение бизнеса между партнёрами.
• Слияние бизнесов, а также перераспределения имущества (в зависимости от того ООО это или АО).
• Перераспределение персонала и зон ответственности при реорганизации: юридические и управленческие аспекты.
• Подготовка плана реорганизации. С чего начать?
• Нюансы реорганизации. Модульный переход.