Инструктаж в сфере ПОДФТ для ломбарда, МФО, КПК: Вебинар

• Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
• Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
• Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
• Прохождение проверок.
• Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2021-2022 годы.

Цель семинара:

• получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
• научиться самостоятельно внесить корректировки в систему внутреннего контроля Вашей организации или правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии,
• быть готовыми пройти проверку Центрального банка России или Прокуратуры.