Инструктаж в сфере ПОДФТ для ювелирной сферы: Вебинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Уральский ювелирный центр, АНО ДПО (0.26)		Pоссия	1 500 руб. руб. 1,500.00 за 8 ак. часов

Даты проведения

C открытой датой

Форма обучения: Online

Вид мероприятия: Вебинар

Тип мероприятия: Открытые

Анонс программы

Цель семинара: получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Описание программы

1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга:

Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Организация и осуществление внутреннего контроля:
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
Требования к разработке правил внутреннего контроля;
Критерии выявления операций, подлежащих контролю;
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Система подготовки и обучения кадров организаций.

2. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Контактная информация

Уральский ювелирный центр, АНО ДПО
Екатерина, Лариса
info@ujcenter.ru
8 (34 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 1500 руб


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru