Курс по внутреннему контролю и противодействию корпоративному мошенничеству: Семинар

Программа семинара

Блок 1
Внутренний контроль и система безопасности предприятия

Групповая дискуссия: «Методы и формы организации внутреннего контроля в современных условиях».

Практическое занятие: «Организация Службы внутреннего контроля на реально существующем предприятии. Расчёт организационно-штатной структуры».

Практическое занятие: «Планирование внутреннего контрольного мероприятия»

Практическое занятие: «Составление отчёта о проведении внутреннего контрольного мероприятия».

1. Понятие, место и роль внутреннего контроля в современных условиях работы российских предприятий
2. Комплексная система обеспечения безопасности предприятия: состав, организационная структура и функционирование.
3. Внутренний контроль как функция обеспечения экономической безопасности предприятия: организация, принципы, уровни и формы внутреннего контроля.
4. Формирование Службы внутреннего контроля на предприятии: определение целей и задач, подбор персонала, построение организационной структуры и определение сферы полномочий, организация взаимодействия с другими подразделениями предприятия.
5. Планирование и организация проведения мероприятий по внутреннему контролю: цели, задачи и виды внутренних контрольных мероприятий, методы их эффективного проведения.
6. Документальное оформление внутренних контрольных мероприятий: Правовые основания и ограничения для проведения контрольных мероприятий. Допустимость контроля.
7. Оценка результатов проведения контрольных мероприятий и методика выработки рекомендаций.
8. Методы проведения повторного контроля с целью выявления нарушений и их устранения.
9. Анализ экономической эффективности функционирования Службы внутреннего контроля: критерии оценки, методы расчетов.

Блок 2
Современная система обеспечения экономической безопасности предприятия и противодействие корпоративному мошенничеству

Практическое занятие: «Обнаружение признаков мошенничества».

Практическое занятие: «Составление «Матрицы мошенника».

Групповая дискуссия: «Существующие системы противодействия корпоративному мошенничеству на предприятиях: плюсы и минусы».

«Мозговой штурм» - анализ оптимальности структуры и функций подразделений предприятия в целях борьбы с корпоративным мошенничеством.

Практическое занятие: «Разработка Программы борьбы с корпоративным мошенничеством».

Кейс: «Организация проведения расследования по факту пропажи материальных средств».

Деловая игра: «Организация поиска скрытых средств получения информации».

Практическое занятие: «Составление информационного досье на мошенника».

Практическое занятие «Формирование и распространение слуха».

Групповая дискуссия: «Эффективность системы предупреждения корпоративного мошенничества на предприятии».

1. Корпоративное мошенничество: понятие и классификация. Функции комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия по профилактике, выявлению и устранению корпоративного мошенничества на предприятии.

   Групповая дискуссия: «Причины возникновения корпоративного мошенничества».

2. Нормативно-правовая база Российской Федерации по вопросам борьбы с внешним и внутренним мошенничеством. Использование возможностей государственных органов.
3. Современные виды корпоративного мошенничества. Психологический портрет мошенника и мотивация действий.
4. Виды каналов хищений материальных и финансовых средств.
5. «Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений.
6. Коллективное обсуждение: «Существующие на предприятиях каналы
хищений материальных и финансовых средств».
7. Организация на предприятии системы противодействия корпоративному мошенничеству.
8. Взаимодействие структурных подразделений в деятельности по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества. Роль и место подразделений безопасности и внутреннего контроля. Использование универсального алгоритма анализа состояния дел на предприятии в области противодействия корпоративному мошенничеству.
9. Корпоративная стратегия борьбы с корпоративным мошенничеством.
10. Методы экономической контрразведки и их применение в целях борьбы с корпоративным мошенничеством.
11. Обнаружение условий совершения корпоративного мошенничества.
12. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества.
13. Информативные источники, их определение и использование.
14. Расследование корпоративного мошенничества: методы ведения, сбор доказательств и контроль за ходом расследования.
15. Использование приёмов экономической контрразведки в процессе проведения расследования.
16. Современные технические средства получения информации и их применение.
17. Способы реализации данных, полученных в ходе проведения расследования.
18. Практические приёмы воздействия на мошенника и возможности компенсации предприятием понесённых убытков.
19. Слух-менеджмент: приёмы работы со слухами и их применение в целях воздействия на мошенника и профилактики злоупотреблений.
20. Предупреждение корпоративного мошенничества. Критерии оценки эффективности работы системы предупреждения корпоративного мошенничества.