Тема 1. Современная криминогенная ситуация и тенденции ее развития
Тема 2. Глобализация финансового и нефинансового мошенничества
Тема 3. Распространенные способы и типовые схемы внутрикорпоративного мошенничества
Тема 4. Механизмы профилактики злоупотреблений
Тема 5. Финансовая устойчивость организации
Тема 6. Обоснованность получения налоговой выгоды
Тема 7. Совершенствование системы внутреннего контроля в условиях корпоративного мошенничества
Тема 8. Необходимые условия для создания службы внутреннего аудита (СВА) в организации
Тема 9. Подчиненность СВА
Тема 10. Структура СВА, состав и требования к специалистам СВА
Тема 11. Информационная подготовка проведения проверки:
- основные источники информации по выявлению нарушений;
- основные виды мошеннических действий в бизнес-процессе «Закупочная деятельность»;
- создание и актуализация информационной базы данных выявленных нарушений в организации
Тема 12. Проведение проверки:
- формирование доказательной базы по выявленным нарушениям;
- формирование Отчета по результатам проведенной проверки
Тема 13. Формирование Плана корректирующих мероприятий по результатам проведенной проверки
Время проведения занятий: с 10.00 до 17.00
Дополнительно слушатели семинара получают:
- комплект раздаточных материалов для практической работы
- именной сертификат установленного образца о прохождении курса
