Инструктаж ПОДФТ: Вебинар

Курс обучения состоит из:

• Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара). Длительность занятия – 8 академических часов. Время занятия включает в себя ответы на вопросы слушателей
• Выдачи слушателям раздаточного материала, включающего в себя конспект вебинара, а также другие полезные с практической точки зрения документы – книга по ПОД/ФТ, доступ к тестированию на сайт, свидетельство установленного образца, бухгалтерские документы
• Дополнительных консультаций в режиме вебинара с разбором конкретных сложных ситуаций участников обучения

План инструктажа и тезисы:

• Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
• Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование
• Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке Правил внутреннего контроля
• Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю
• Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля
• Надзор в сфере ПОД/ФТ
• Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Цена курса для записавшихся по рассылке:

• 4500 рублей за одного участника
• Группа от 3-х участников 4200 рублей
• Группа от 5-ти человек 4000 рублей

Чтобы оформить заявку, скачайте и заполните бланк заявки (в приложении)и отправьте заполненный бланк ответным письмом или на почту компании.