Борьба с корпоративными мошенничествами и противодействие экономическому шпионажу: Повышение квалификации

День 1

Борьба с корпоративными мошенничествами Корпоративное мошенничество

• Мошенничество как разновидность преступления против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности
• Модель мошенника. Модель жертвы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками
• Модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества. Общая характеристика и виды преступлений против собственности (кража, растрата, грабеж, разбой, вымогательство и т.д.)
• Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики по применению судами решений по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
• Виды корпоративного мошенничества. Основные приемы и методы корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества (давление внешних обстоятельств, возможность совершать мошенничество и возможность оправдывать мошеннические действия)
• Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников и руководителей
• Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий
• Программа действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества
• Процедура проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества. Создание матрицы расследования. Методы и формы расследования. Процессуальные действия сотрудников службы экономической безопасности, направленные на сбор легитимных доказательств мошенничества

Практикум: «Рассмотрение различных методов корпоративного мошенничества»

Внутренний контроль

• Организация системы внутреннего контроля
• Организационные и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества
• Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества (проверка при приеме сотрудников, формирование корпоративной культуры, мотивация персонала и т.д.)
• Комплаенс как принцип ведения бизнеса в соответствии с применимым законодательством, правилами, кодексами и стандартами, установленными компетентными властями, профессиональными ассоциациями и внутренними документами учреждения
• Принципы организации комплаенса

Практикум: «Организация процесса комплаенса на предприятии»

Откаты

• Понятие «откат» в современных рыночных отношениях. Классификация откатов
• Избранные статьи УК Российской Федерации (коммерческий подкуп, получение и дача взятки, злоупотребление полномочиями)
• Типология «откатополучателей»
• Организация борьбы с откатами. Психологические приемы. Кадровая проверка потенциальных «откатополучателей»
• Создание корпоративного кодекса, включающего правила корпоративной этики
• Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок

Практикум: «Как выявить откатополучателя»

День 2 Противодействие экономическому шпионажу Коммерческая тайна предприятия

• Режим коммерческой тайны. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, определяющие понятие «коммерческая тайна». Нормативно-правовые документы компании при введении режима коммерческой тайны
• Федеральный закон «О коммерческой тайне», основные нормы закона, применяемые термины и определения
• Порядок создания режима коммерческой тайны в компании. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну компании
• Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну компании

Практикум: «Процедура создания перечня сведений, составляющих коммерческую тайну компании»

Организация конфиденциального делопроизводства

• Конфиденциальное делопроизводство как элемент защиты информации. Создание и функционирование конфиденциального делопроизводства в компании
• Принципы построения конфиденциального делопроизводства. Порядок взаимодействия открытого и конфиденциального делопроизводства
• Традиционный и электронный документооборот. Электронная цифровая подпись как подтверждение авторства и подлинности электронного документа
• Определение порядка работы с конфиденциальными документами (создание, учет, хранение, перемещение и уничтожение)
• Порядок «засекречивания» и «рассекречивания» документов. Экспертные комиссии. Архив конфиденциальных документов
• Формирование внутренней нормативной базы для обеспечения конфиденциального делопроизводства. Инструкция по конфиденциальному делопроизводству в компании
• Персональная ответственность сотрудников за сохранность конфиденциального документа и защиту содержащейся в нем информации. Порядок допуска сотрудников к работе с конфиденциальными документами. Обучение сотрудников компании правилам работы с конфиденциальными документами. Формирование культуры работы с конфиденциальными документами
• Контроль и учет документооборота в конфиденциальном делопроизводстве
• Контроль за размножением, тиражированием и уничтожением конфиденциальных документов
• Плановая и внеплановая проверка конфиденциального делопроизводства. Процедура проведения внутрикорпоративного расследования по факту нарушения правил работы с конфиденциальными документами или разглашению информации, содержащейся в конфиденциальных документах

Практикум: «Организация конфиденциального делопроизводства на малом предприятии»

Организация противодействию промышленному шпионажу на предприятии

• Правовые и организационные меры противодействия промышленному шпионажу. Юридическая ответственность за использование технических средств, предназначенных для негласного получения информации
• Классификация угроз. Модель угроз для предприятия. Источники угроз (конкуренты, криминал, общественные организации и др.). Модель нарушителя. Внутренние и внешние нарушители.
• Элементы контрразведывательной работы на предприятии. Инсайдеры. Агенты влияния. Организация работы с добровольными помощниками. Взаимодействие между подразделениями предприятия по контрразведывательной деятельности. Понятие этики в контрразведке. Нормы законодательства РФ, позволяющие проводить контрразведывательные мероприятия на предприятии
• Противодействие техническим разведкам (ПДТР). Организационные, правовые, кадровые и технические мероприятия
• Естественные и искусственные каналы утечки информации. Технические каналы утечки информации (ТКУИ), их особенности и характеристики
• Обзор технических средств выявления и обнаружения ТКУИ. Обзор технических средств защиты конфиденциальной информации. Методика проверки помещения на наличие каналов утечки информации. Анализ отечественного рынка средств ПДТР

Практикум: «Проверка кабинета директора перед проведением закрытого совещания»

Время проведения семинаров — ежедневно с 10:00 до 17:30

Внимание! Вы можете посетить полный курс «Руководитель службы безопасности (2 модуль)».

В результате обучения вы: 

• познакомитесь с процедурой проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества
• узнаете основные принципы организации комплаенса
• познакомитесь с понятием «откат» и типологией «откатополучателей»
• изучите принципы построения конфиденциального делопроизводства
• рассмотрите порядок «засекречивания» и «рассекречивания» документов
• освоите элементы контрразведывательной работы на предприятии
• познакомитесь с методикой проверки помещения на наличие каналов утечки информации
• станете обладателем карты постоянного клиента, которая дает возможность пройти обучение на семинарах и программах MBA от Moscow Business School со скидкой 15%

В стоимость обучения входит:

• комплект авторских материалов
• кофе-паузы
• сертификат Moscow Business School
• удостоверение о повышении квалификации