Полицейские проверки. Экономические преступления. Методы защиты: Семинар

1. Нормативные акты, регламентирующие проведение проверочных мероприятий для бизнеса.
2. Причины для проверок организации сотрудниками правоохранительных органов. Правомерность запросов правоохранительными органами предоставления им информации и документов. Нужно ли предоставлять ответы, возможная ответственность за отказ.
3. Полномочия, права и обязанности сотрудников полиции. Тактика поведения сотрудников компании в ходе обследования (например, фиксация действия сотрудников полиции на видео, отказ от дачи пояснений, запрет на личный досмотр, обыск и др.), права и обязанности сотрудников полиции, о которых они не говорят.
4. Порядок проведения опроса руководства и персонала проверяемой организации: обязателен ли вызов на опрос, возможен ли отказ от опроса, поведение в ходе опроса.
5. Осмотр помещений, транспортных средств и участков местности, изъятие и проверка предметов и документации, опрос лиц и другие оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые сотрудниками правоохранительных органов.
6. Алгоритм фиксирования и обжалования допущенных сотрудниками полиции нарушений, минимизация возможных неблагоприятных последствия для организации.
7. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в ходе проверки. Основания для возбуждения уголовного дела. Изъятие и исследование предметов и документов, опрос лиц и другие оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в ходе проверки
8. Возбуждение уголовных дел по результатам проверок. Распространенные составы преступлений: уклонение от уплаты налогов, мошенничество, мошенничество в сфере кредитования и многие др.
9. Практические рекомендации для руководства и сотрудников организаций.  

Участникам семинара предоставляется комплект законодательной документации в электронном виде, индивидуальные консультации, сертификат установленного образца.