Законодательные требования, практические методы и инструменты для эффективной проверки контрагентов и персонала, андеррайтинг (проверка заемщика).
Программа
1. Оценка допустимого риска. Варианты минимизации рисков. Законодательные требования к проведению проверки.
2. Методы андеррайтинга (проверки заемщика).
3. Процедура проверки персонала. Методика оценки лояльности и благонадежности персонала в рамках обеспечения безопасности компании при найме работников.
4. Процедура проверки контрагентов. Due Diligence (комплексная проверка, проводимая в целях оценки разнообразных рисков, связанных с инвестированием).
5. «Полевые» и «Кабинетные» проверочные мероприятия.
6. Регламентирование и автоматизация систем проверки, сбора информации о контрагентах из различных источников и ее консолидация.
7. Построение визуальных схем взаимодействия.
8. Подготовка отчетов по результатам проведения проверок. Оформление и хранение материалов.
9. Демонстрация практических приемов «интернет-поиска» (методы КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ). Разбор кейсов (телефон, сайт, isq, e-mail, ip, соц.сети, блоги, форумы, адреса, фотографии и т.д.)
10. Обзор веб-сервисов и баз данных для проведения проверки
-
Проверка кредитной истории
-
Скоринговая система оценки кредитоспособности
-
Выявление аффилированности контрагента, работника
-
Проверка зарубежных контрагентов
-
Мониторинг изменений в деятельности контрагента
11. Деловая игра: «Что можно узнать по визитной карточке?».
В стоимость входит: обучение, сборник авторских материалов, обед, кофе-паузы.
Выдается именной сертификат. Дополнительно предоставляются тестовые доступы к веб- сервисам для проверки контрагентов.
