Организация системы проверки контрагента, заемщика, персонала: Семинар

Законодательные требования, практические методы и инструменты для эффективной проверки контрагентов и персонала, андеррайтинг (проверка заемщика). 

Программа 

1. Оценка допустимого риска. Варианты минимизации рисков.  Законодательные требования к проведению проверки. 

2. Методы андеррайтинга (проверки заемщика). 

3. Процедура проверки персонала. Методика оценки лояльности  и благонадежности персонала в рамках обеспечения  безопасности компании при найме работников. 

4. Процедура проверки контрагентов. Due Diligence (комплексная  проверка, проводимая в целях оценки разнообразных рисков,  связанных с инвестированием). 

5. «Полевые» и «Кабинетные» проверочные мероприятия. 

6. Регламентирование и автоматизация систем проверки, сбора  информации о контрагентах из различных источников и ее  консолидация. 

7. Построение визуальных схем взаимодействия. 

8. Подготовка отчетов по результатам проведения проверок.  Оформление и хранение материалов. 

9. Демонстрация практических приемов «интернет-поиска»  (методы КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ). Разбор кейсов  (телефон, сайт, isq, e-mail, ip, соц.сети, блоги, форумы, адреса,  фотографии и т.д.) 

10. Обзор веб-сервисов и баз данных для проведения проверки 

• Проверка кредитной истории 
• Скоринговая система оценки кредитоспособности 
• Выявление аффилированности контрагента, работника 
• Проверка зарубежных контрагентов 
• Мониторинг изменений в деятельности контрагента 

11. Деловая игра: «Что можно узнать по визитной карточке?».   

В стоимость входит: обучение, сборник авторских  материалов, обед, кофе-паузы. 

Выдается именной сертификат.  Дополнительно предоставляются тестовые доступы к веб- сервисам для проверки контрагентов.