Проверки налоговых и правоохранительных органов - подготовка и прохождение, доступным языком. Реальная практика и советы: Семинар

I. Общая информация о проверках бизнеса

• Проверяющие структуры или кто может проверить
• Основные законы, формирующие правовое поле  
• Мораторий на проверки малого бизнеса -  что это значит на практике
• Виды ответственности в отношении юридических и физических  лиц

II. Налоговые проверки

• Виды налоговых проверок
• Камеральные проверки (процедура, сроки, права и обязанности сторон, важные нюансы)
• Выездные проверки (процедура, сроки, права и обязанности сторон, важные нюансы)
• Встречная проверка, кого проверяют?
• Права и обязанности сторон в части их практического значения
• Мероприятия налогового контроля: допрос, осмотр, выемка, запрос информации и документов, инвентаризация
• Кого могут вызвать налоговые органы для  допроса
• Типовые вопросы и ответы, как не растеряться
• Что влечет непредставление документов 
• Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов
• Блокировка счета и инкассо, что делать
• Обжалование решения налогового органа
• Ошибки инспекторов, которые можно использовать при обжаловании решения
• Типовые ошибки  проверяемых и проверяющих, рассматриваем конкретные ситуации

III. Проверки правоохранительных органов

• Возможные причины проверок и оперативных мероприятий
• Доследственные и следственные мероприятия
• Возбуждение уголовного дело, понятие подследственности
• Краткий обзор основных экономических статей УК РФ, касающихся  налогового  контроля, понятие крупного размера и группы лиц
• Какие документы  необходимо требовать от проверяющих
• Ознакомление с материалами дела
• Когда можно отказать проверяющим в доступе на территорию
• Виды оперативно-розыскных мероприятий и их особенности (гласные и негласные мероприятия)
• Действия  при вызове на беседу по телефону, письмом, повесткой
• Наиболее типовые вопросы  при опросе, допросе в рамках работы по экономическим статьям
• Могут ли вам отказать в адвокате
• Арест, задержание, подписка о невыезде - что это такое и что нужно знать в части этого о своих правах
• Осмотр, досмотр, обыск, выемка: в чем отличие процедур и порядок их проведения
• Осмотр личных вещей сотрудников. Правила и порядок. Можно ли избежать?
• Что значат статусы: свидетель, обвиняемый, подозреваемый; возможность перехода из свидетелей в подозреваемые (основания, причины, порядок)
• Могут ли  показания  быть изменены
• Сроки,  установленные законом для проведения проверочных мероприятий
• Исковая давность или срок, в течение которого могут предъявить претензии
• Практические организационные советы для сотрудников различных подразделений: секретариат, охрана, бухгалтерия и т.д.
• Действия сотрудников компании при отсутствии руководства
• Какие подготовительные мероприятия к проверкам необходимо провести

IV.   Налоговая безопасность бизнеса

• Налоговые риски
• Необоснованная налоговая выгода – основная претензия налоговиков, которой нет в законе
• Критерии отбора кандидатов для проверки
• Как сегодня проверяют компании - взгляд глазами инспектора
• Принципы признания расходов и вычетов
• Система поступления и обработки информации
• Практика по электронным книгам покупок и продаж
• Информационное поле
• Взыскание недоимки с зависимой компании
• Понятия подставного лица, недостоверных сведений  и «черные метки» по компаниям
• Новая роль банков в контроле
• Что говорят нормы закона о противодействии легализации доходов, полученных  преступным путем
• Требования о раскрытии бенефициара
• Схемы, неприменимые сегодня – остерегайтесь нарушить  закон!
• Риски, связанные с дроблением бизнеса
• Взаимозависимость компании, есть ли риски? Трансфертное ценообразование – контроль сделок между взаимозависимыми лицами
• Ликвидация компании: риски и нюансы
• Ответственность собственника, директора, бухгалтера и иных лиц, уполномоченных принимать решения или давать указания
• Краткий обзор законных инструментов налогового планирования
• Концепция финансово-правовой безопасности
• Оценка налоговых рисков, делимся методикой
• Как подготовиться к налоговой проверке
• Обзор и анализ наиболее значимых судебных прецедентов в 2015 году и их последствия
• Общие тенденции и прогнозы
• Ответы на вопросы присутствующих и, при желании,  рассмотрение их ситуаций

В стоимость включены: кофе-брейк, раздаточные материалы, последующая персональная устная консультация в объеме до одного часа.