Правовое обеспечение мероприятий по защите бизнеса: Семинар

Организационно-правовые вопросы построения системы корпоративной безопасности.

• международные акты в сфере безопасности бизнеса. Законодательство Российской Федерации в области корпоративной безопасности. Ведомственные и отраслевые требования и стандарты в области защиты бизнеса. Создание корпоративных стандартов по безопасности (КСБ). Формирование нормативно-правового обеспечения безопасности бизнеса. Концепция обеспечения безопасности компании, инструкции, регламенты и алгоритмы
• правовое обеспечение деятельности Службы безопасности (СБ). Какие действия законны, а какие нет. Должностные инструкции и обязанности специалистов по безопасности. Распределение полномочий и зон ответственности между СБ и иными подразделениями компании. Соотношение этики и законности в действиях СБ
• юридические тонкости договорных отношений с аутсорсинговыми организациями, предлагающими услуги по защите бизнеса. Правовое обеспечение взаимодействия с частными охранными организациями и субъектами детективной деятельности
• правовая защита бизнеса. Выстраивание отношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами. Общие правила поведения при проверках бизнеса. Минимизация уголовно-правовых рисков
• минимизация комплаенс рисков и создание комплаенс-контроля в компании. Внешний (контроль за соблюдением требований законодательства) и внутренний комплаенс (контроль за соблюдением внутренних правил и регламентов)

Правовое обеспечение мероприятий в области экономической безопасности.

• международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от экономических преступлений. Международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза — Оксли)
• правовые риски экономической деятельности компании. Создание защищенных учредительных документов и локальных нормативно-правовых актов. Налоговые риски. Применение понятия «должная осмотрительность» в деятельности компании. Правовое и адвокатское обеспечение экономической деятельности компании
• рейдерские риски. Типы и стратегии деятельности компаний – агрессоров и их возможности. Сценарии рейдерских захватов. Белые, серые и черные схемы захвата предприятия. Правовое обеспечение антирейдерских мероприятий
• гринмейл и корпоративный шантаж. Сценарии действий гринмейлера. Права гринмейлера в зависимости от количества принадлежащих ему акций. Правовое обеспечение действий по недопущению корпоративных конфликтов
• правовые основы информационно-аналитической работы по проверке контрагентов. Конкурентная разведка. Сбор информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Оценка надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений
• организация договорной работы с позиции безопасности. Антикоррупционная (антимошенническая) экспертиза гражданско-правовых договоров
• мошеннические риски в экономической безопасности. Формы мошенничества в различных видах бизнеса. Некоторые сценарии проведения мошеннических операций и правовое обеспечение мероприятий по защите от них
• правовое обеспечение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности. Основные способы возврата долга, плюсы и минусы каждого из них. Взаимоотношений между подразделениями компании по взысканию задолженности. Правовые тонкости работы с коллекторскими агентствами

Правовое обеспечение мероприятий в области информационной безопасности.

• законодательство Российской Федерации в области защиты информации. Требования международных и национальных стандартов в области информационной безопасности (ISO 27001, ISO 27002)
• правовые мероприятия по защите конфиденциальной информации. Создание в компании правовых режимов по защите информации
• законодательство РФ о персональных данных. Основные требования федерального закона «О персональных данных» и правовых актов регуляторов в части защиты персональных данных
• организационные, правовые и технические требования по обработке персональных данных. Алгоритмы и пошаговые действия компании по выполнению требований законодательства в области обработки персональных данных
• особенности обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации. Подготовка организационно-распорядительной документации в компании по защите персональных данных
• особенности обработки персональных данных, осуществляемой в информационных системах персональных данных. Требования к уровню защиты персональных данных в зависимости от типа угроз
• государственный контроль за обработкой в компаниях персональных данных. Административный регламент государственной функции. Права и обязанности проверяющих и проверяемых
• требования законодательства Российской Федерации к режиму коммерческой тайны. Определение целей и информации, подлежащей защите. Пошаговый алгоритм действий по созданию в компании режима коммерческой тайны. Правовые, режимные, технические и ИТ мероприятия по ее защите
• виды юридической ответственности за разглашение коммерческой тайны, а также за незаконное получение этой информации. Необходимые и достаточные условия для ее наступления. Обзор судебной практики

Правовое обеспечение мероприятий в области кадровой безопасности.

• правовое обеспечение мероприятий при приеме сотрудников в компанию. Проверка персонала. Законные способы проверки кандидата на работу. Сбор и анализ информации о физическом лице по методу SMICE
• официальные источники по сбору информации о кандидатах на работу. Использование информационных ресурсов Интернет для сбора информации о кандидате на работу в компанию. Получение информации о физическом лице используя поисковые системы, социальные сети, базы данных и иные информационные массивы
• конституционные права граждан. Правовое обеспечение мероприятий, предполагающих «ограничение конституционных прав сотрудников» (тайна телефонных переговоров, неприкосновенность частной жизни и т.д.)
• правовое обеспечение мероприятия по предотвращению противоправных действий со стороны сотрудников компании. Создание стимулов и мотивационных факторов, направленных на усиление лояльности. Формирование корпоративной культуры и кодекса этики
• юридические тонкости проведения мероприятий по защите компании от основных видов угроз, исходящих от персонала (инсайд, кражи и хищения, «откаты», коммерческий подкуп, мошенничество и т.д.)
• безопасное увольнение персонала. Позиции судов при рассмотрении трудовых споров о неправомерном увольнении. Обзор судебной практики. Какие статьи увольнения практически не оспариваются в судах. Методы, применяемые адвокатами для защиты своих клиентов в трудовых спорах
• как уволить сотрудника, к которому утрачено доверие. Особенности увольнения материально ответственных лиц. Процедуры проведения инвентаризации имущества и иных активов
• право работодателя на увольнение сотрудника из-за неоднократного неисполнения им трудовых обязанностей или за однократное грубое нарушение. Особенности использования этого права и процессуальные нормы, которые должны при этом соблюдаться
• что такое внутреннее расследование (проверка) и в каких случаях она проводится. Законодательство Российской Федерации и локальные акты компании по правам и процедурам проведения внутреннего расследования (проверки)
• особенность проведения внутреннего расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании (хищение, коммерческий подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.). Правовая сторона использование полиграфа (детектора лжи)
• финансовые расследования и проверки в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик). Методы вычисления признаков аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров
• взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий сотрудников

Ответы на вопросы.

Условия участия

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы, Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.