Обучение банковскому делу, кредитованию и инвестированию

Все актуальные изменения в области кредитного риска будут рассмотрены в ходе данного семинара. Указание Банка России от 03.12.2012 № 2920-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2000 года № 254-П» и Указание Банка России от 03.12.2012 № 2922-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П».

Высококвалифицированный специалист из крупного коммерческого банка прокомментирует последние изменения в нормативных документах и предложит необходимые рекомендации по устранению нарушений и недостатков в повседневной работе.

В ходе данного семинара участники смогут решить все вопросы, связанные с последними изменениями законодательства РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций. Особое внимание будет уделено следующему нормативному документу: Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П.

Целевой инструктаж — вид обязательного обучения, проводится в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 07.08. 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и на основании нормативных правовых актов в данной сфере (Приказ Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 г.), для предотвращения и профилактики

Целевой инструктаж — вид обязательного обучения, проводится в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 07.08. 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и на основании нормативных правовых актов в данной сфере (Приказ Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 г.), для предотвращения и профилактики

В ходе семинара будет представлен полный перечень рекомендаций к  Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», 

В ходе семинара будет представлен полный перечень рекомендаций к  Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», 

Для эффективного функционирования рыночного хозяйства необходимым условием является формирование конкурентной среды путем развития предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса (МСБ).

Для эффективного функционирования рыночного хозяйства необходимым условием является формирование конкурентной среды путем развития предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса (МСБ).

Новые подходы в регулировании валютных операций со стороны ФТС России.
Рассмотрение основных понятий, используемых в валютном законодательстве Российской Федерации. Их значение в условиях политики по либерализации валютных операций. Контроль валютных операций резидентов при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности, связанной с перемещением товаров через таможенную границу Российской

Новые подходы в регулировании валютных операций со стороны ФТС России.
Рассмотрение основных понятий, используемых в валютном законодательстве Российской Федерации. Их значение в условиях политики по либерализации валютных операций. Контроль валютных операций резидентов при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности, связанной с перемещением товаров через таможенную границу Российской

Одной из «болевых» проблем становится не только выдача кредитов, но и мотивированное решение либо о пролонгации выданных кредитов, либо требование их немедленного погашения.

Постановление Правительства от 13.06.2012 г. № 584 «Об утверждении Положения о защите информации в платежной системе», вступившее в силу 01.07.2012 г., устанавливает требования к защите информации
- о средствах и методах обеспечения информационной безопасности, о персональных данных,
- об иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Проектом Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено внесение изменений, которые повлекут существенные изменения в деятельности организаций.

В рамках реализации внутреннего контроля в кредитных организациях зачастую приходится создавать разрозненные контрольные подразделения.
- по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- контролю профессиональной деятельности на рынке

Основополагающими принципами созданной в Банке системы ПОД/ФТ является минимизация рисков использования банка в качестве посредника в операциях по отмыванию денег и финансированию терроризма. В ходе семинара будут рассмотрены способы защиты кредитных организаций от репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с отмыванием

В рамках реализации внутреннего контроля в кредитных организациях зачастую приходится создавать разрозненные контрольные подразделения:
- по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- контролю профессиональной деятельности на рынке

Основополагающими принципами созданной в Банке системы ПОД/ФТ является минимизация рисков использования банка в качестве посредника в операциях по отмыванию денег и финансированию терроризма. В ходе семинара будут рассмотрены способы защиты кредитных организаций от репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с отмыванием

Семинар посвящен практике и технологии разработки бизнес-планов, ТЭО, оценки коммерческой реализуемости инвестиционных проектов и основан на опыте реальных проектов

Данная программа направлена на развитие управленческих навыков эффективного руководства подчиненными.  В современной системе  образования часто эта отрасль  знаний либо не представлена совсем, либо представлена  в виде  обширных обзоров  теоретических материалов.  На практике же руководитель сталкивается с множеством ситуаций,  в которых надо принимать практические решения и действовать