Целевой инструктаж и повышение уровня знаний ПОД/ФТ: Вебинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Смарт Консалт (0.30)		Санкт-Петербург	6 000 руб. руб. 6,000.00 за 13.06 ак. часов 8 дней

Даты проведения

13.06.2013 - 13.06.2013
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Дистанционная

Вид мероприятия: Вебинар

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

Топ-менеджмент, финансовый мониторинг, внутренний контроль и аудит, юристы.

Анонс программы

13 июня состоится инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ, по итогам которого участникам будут выданы свидетельства единого образца.

Описание программы

Инструктаж будет состоять из следующих разделов:

Раздел I. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Раздел II. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование
Раздел III. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
Раздел IV. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел V. Требования к разработке Правил внутреннего контроля
Раздел VI. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю
Раздел VII. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля
Раздел VIII. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел IX. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Контактная информация

Смарт Консалт
Никита Николаев
n.nikolaev@smart-consult.pro
8-800 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 5820 руб При заявке через сайт скидка 3%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 180 руб. (3%)