Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования: Тренинг

Стоимость уточняйте у администраторов Академии

Программа тренинга

 1-ый день

Виды и типы корпоративного мошенничества

• Определение понятия «мошенничество»
• Типы и виды мошенничества, и его влияние на бизнес
• Практические примеры схем осуществления мошенничества
• Коррупция: определение и основные виды

«Треугольник мошенничества»

• Базовые вопросы о злоупотреблении
• Определение вершин «Треугольника мошенничества»
• Основные причины совершения мошенничества

Процесс выявления злоупотреблений

• Разбор различных методов выявления мошенничества

Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)

• Разбор индикаторов мошенничества по группам

Практическое задание (Case Study): «Индикаторы мошенничества»

2-ой день

Проведение расследования корпоративного мошенничества

• Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества

Сбор доказательств

• Виды доказательств

Управление процессом расследования злоупотреблений

• Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
• Подготовка и планирование
• Исполнение
• Обобщение результатов
• Завершение расследования

Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика

• Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики
• Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях

Управление процессом расследования злоупотреблений

• Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
• Подготовка и планирование
• Исполнение
• Обобщение результатов
• Завершение расследования

Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика

• Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики
• Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях

Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности

• Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с национальным законодательством

Практическое задание (Case Study): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)