Первичная специализированная аккредитация для врачей под ключДистанционно
руб. 31,600.00
за 32 ак. часа 4 дня
1. Новое в государственном регулировании и контроле ломбардной деятельности. Тенденции и перспективы развития некредитных финансовых организаций. Дорожная карта развития ломбардов 20162020 гг. 2. Сложные вопросы применения законодательства, регулирующего ломбардную деятельность. Отдельные положения Федеральных законов №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и №196-ФЗ "О ломбардах". Практика применения, актуальные вопросы и официальная позиция Банка России. Новые правила работы с заемщиками. Ограничения и запреты, связанные с выдачей займов. Запрет на привлечение денежных средств ломбардами. Общие и индивидуальные условия договора займа. Расчет полной стоимости кредита и особенности ее отражения в договоре. Допустимые основания ответственности заемщика и пределы установления санкций. Особенности взыскания задолженности по договорам потребительского займа в ломбарде. Проблема запрета уступки прав по договору займа. Бесплатный способ ...
1. Новое в государственном регулировании и контроле ломбардной деятельности. Тенденции и перспективы развития некредитных финансовых организаций. Дорожная карта развития ломбардов 20162020 гг. 2. Сложные вопросы применения законодательства, регулирующего ломбардную деятельность. Отдельные положения Федеральных законов №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и №196-ФЗ "О ломбардах". Практика применения, актуальные вопросы и официальная позиция Банка России. Новые правила работы с заемщиками. Ограничения и запреты, связанные с выдачей займов. Запрет на привлечение денежных средств ломбардами. Общие и индивидуальные условия договора займа. Расчет полной стоимости кредита и особенности ее отражения в договоре. Допустимые основания ответственности заемщика и пределы установления санкций. Особенности взыскания задолженности по договорам потребительского займа в ломбарде. Проблема запрета уступки прав по договору займа. Бесплатный способ погашения займа. Случаи и способы обязательного информирования заемщиков. Проблемы страхования ломбардов. Требования к учредителям и органам управления ломбардами. Требования к квалификации, подготовке и обучению кадров для некредитных финансовых организаций. Режим работы ломбарда. 3. Новое в законодательстве о драгоценных металлах, правил обращении изделий из драгоценных металлов, специальном учете ломбардов. Новый порядок постановки на специальный учет в органах пробирного надзора. Изменения в перечне документов. Сроки постановки и сроки уведомления инспекции пробирного надзора. Инвентаризации в ломбарде. 4. Эффективное прохождение проверок со стороны контролирующих органов. Контроль и надзор за соблюдением требований законодательства при осуществлении ломбардной деятельности: основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий; виды контрольно-надзорных мероприятий; основные проверяющие органы и их компетенция; права и обязанности сторон при проведении проверок. Практика проведения контрольно-надзорных мероприятий на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей: часто встречающиеся нарушения, выявляемые при проведении проверок и практика применения административных мер; эффективное поведение сотрудников ломбарда при проведении проверок. 5. Судебные споры с участием ломбардов. Обзор судебной практики: предметы споров, позиции судов. Анализ юридических рисков в деятельности ломбардов. Практические рекомендации юристов. 6. Предоставление отчетности в Банк России. Требования к ломбардам о формах и сроках предоставления отчетности с учетом последних изменений. Специфика пользования "личным кабинетом". Обзор изменений форм отчетности о деятельности ломбарда, о персональном составе руководящих органов ломбарда, об операциях с денежными средствами. Часто задаваемые вопросы и практические рекомендациина что обратить внимание и как обезопаситься от штрафных санкций. 7. Саморегулирование на ломбардном рынке. Новации законодательства. Стоит ли ломбардам готовиться к вступлению в СРО. 8. Переход на Единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета. Текущая ситуация и перспективы развития вопроса. Что нужно знать и к чему готовиться. 9. О соблюдении требований в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Критерии выявления операций подлежащих контролю. Требования к подготовке и обучению кадров для некредитных финансовых организаций с учетом последних изменений. Требования к разработке правил внутреннего контроля (ПВК). Практические рекомендации по оставлению ПВК. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. По окончании семинара слушателям выдается Удостоверение, удовлетворяющее требованиям Банка России к обучению в форме повышения квалификации (планового инструктажа) в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций (Указание Банка России от 5 декабря 2014г. №3471-У). Для участников мероприятия:
Всем слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (лицензия № 2082 от 24.08.2016). Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40
Выиграть грант Вы можете выиграть грант на обучениеУзнать, как получить грант
Город
Последняя или будущая должность
Ваше имя
Электронная почта
Телефон
Пароль
Текст сообщения