Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: Повышение квалификации

	Организатор	Регион	Стоимость


Институт дополнительного образования МФЮА (0.03)		Москва	29 500 руб. руб. 29,500.00 за 72 ак. часа

Даты проведения

C открытой датой

Форма обучения: Очная/дневная

Вид мероприятия: Повышение квалификации

Целевая аудитория

Руководители организаций и их филиалов, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со ст. 5 ФЗ № 115- ФЗ; руководители и специалисты подразделений финансового мониторинга, специальное должностные лицо организации, сотрудники службы комплаенса, специалисты службы безопасности и информационно-аналитических отделов, бухгалтеры и юристы, риэлторы, нотариусы и адвокаты, специалисты отделов по экономической безопасности.

Преподаватель

Высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, а также ведущие эксперты и практики в области ПОД/ФТ и комплаенса.

Анонс программы

Приглашаем на курс повышения квалификации "Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".

Описание программы

Модуль 1. Основы национальной системы ПОД/ФТ.

Модуль 2. Особенности и практические вопросы разработки и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Модуль 3. Управление рисками ОД/ФТ в субъектах финансового мониторинга.

Модуль 4. Финансовые расследования в субъектах финансового мониторинга.

Учебная программа нацелена на выработку (развитие) у обучающегося компетенций, необходимых для соответствия выпускника предъявляемым профессиональным сообществом требованиям к выполнению своих трудовых функций в сфере ПОД/ФТ.

Цель: получение слушателями специализированных профессиональных знаний в сфере ПОД/ФТ, практических умений для организации работы отделов по финансовому мониторингу в соответствии с действующими правовыми нормами, приобретение навыков выявления и оценки рисков ОД/ФТ, анализа информации о подозрительных операциях и сделках, подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования.

Контактная информация

Институт дополнительного образования МФЮА
ido@mfua.ru
ул. Введенского, д.1А, каб.10.48
+7(49 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 28025 руб При заявке через сайт скидка 5%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 1475 руб. (5%)