Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации и в инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И: Семинар

1) Вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (с учетом внесенных и планируемых изменений):

• валютные операции между резидентами;
• случаи осуществления валютных операций в наличной форме;
• открытие и использование счетов за рубежом с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ;
• вопросы репатриации и представления информации об ожидаемых сроках с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 406-ФЗ;
• вопросы осуществления валютного контроля, порядок действий уполномоченного банка в случае получения  ответа  о «неуведомлении» резидентом ФНС об открытии счета в банке за пределами территории РФ в случае если операция была уже проведена);
• изменения в статью 24 Федерального закона в связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 № 112-ФЗ.
• планируемые изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 

2) Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о  порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»:

• порядок представления справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах, вопросы оформления, переоформления перевода, закрытия  паспорта сделки;
• порядок выявления и направления уполномоченными банками информации о нарушениях резидентами актов валютного законодательства;
• особенности оформления ПС и проведения валютных операций для жителей Крыма.

3) Изменения в  Инструкцию Банка  России № 138-И,  внесенные  Указанием Банка  России от  06.11.2014  № 3438-У (находится на регистрации в Минюсте России).

4) Ответственность за нарушение валютного законодательства.

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.

ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.