1. Новое в законодательстве о защите прав потерпевших (в том числе банков), пострадавших от различных преступлений; стратегические и тактические рекомендации по использованию соответствующих новаций.
1.1. Укрепление прав потерпевших на стадиях предварительного расследования и судебного производства по уголовному делу.
1.1.1. Порядок признания банка потерпевшим в уголовном деле.
1.1.2. Права банка в вопросах назначения, дополнения и обжалования экспертизы в уголовном деле.
1.1.3. Право банка на получение копий процессуальных документов из уголовного дела, затрагивающих его интересы.
1.1.4. Право банка на ознакомление с материалами уголовного дела в случае прекращения по нему производства.
1.1.5. Право на получение информации о судьбе осужденного и порядок получения этого права.
1.1.6. Процессуальные издержки банка в части вознаграждения его представителю за работу уголовном деле.
1.1.7. Ускорение принятия органом предварительного расследования мер по обеспечению гражданского иска, заявленного банком в уголовном деле.
1.1.8. Изменение законодательных оснований прекращения залога (приобретение предмета залога добросовестным лицом) и новые возможности для привлечения залогодателя к уголовной ответственности за отчуждение предмета залога без согласия залогодержателя.
1.2. Работа с лицом, условно осужденным за преступление против банка.
1.2.1. Условия и порядок продления испытательного срока условно осужденному, совершившему преступление против банка (злостному должнику, мошеннику и т.д.) и уклоняющегося от возмещения причиненного вреда.
1.2.2. Условия и порядок превращения условного наказания в реальное для лица, осужденного за преступление против банка (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, хищения в иных формах, и др.) и уклоняющегося от возмещения причиненного вреда.
1.2.3. Законодательные предпосылки для поощрительного стимулирования осужденных к возмещению вреда, причиненного банку.
1.3. Работа с лицом, осужденным к реальному лишению свободы за преступление против банка и не возместившим причиненный банку вред.
1.3.1. Отслеживание банком судьбы осужденного в период отбытия наказания для решения задач поддержания с ним контакта и оказания влияния на юридические решения о судьбе осужденного.
1.3.2. Использование банком института условно-досрочного освобождения.
1.3.3. Использование банком института замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
1.4. Работа с лицом, отбывшим наказание за преступление против банка и не возместившим причиненный банку вред.
2. Разъяснения высших судов, затрагивающих интересы банков, как потерпевших.
3. Новые схемы мошенничества, затрагивающие интересы банков.
3.1. Хищение средств с банковской карты, к которой подключена услуга «мобильный банк», с использованием факта смены владельца телефона.
3.2. Серая схема автокредитования с задействованием государственного субсидирования автокредитов и использования банка «в темную».
3.3. Завладение банковскими средствами под предлогом получения кредита на покупку товара, якобы, имеющегося у продавца, а на самом деле отсутствующего либо фактически не передаваемого покупателю (фиктивная сделка).
3.4. Иные мошеннические схемы против банков, описание которых и вопросы по которым заблаговременно поступили от слушателей семинара в адрес его организаторов или ведущего.
Примечания:
1) Программа составлена по интерактивной модели, поэтому в зависимости от интереса слушателей открытого семинара на занятии могут рассматриваться не все вопросы (полное раскрытие которых обычно требует большего времени чем то, которое отведено на семинар), а те, которые наиболее актуальны для конкретной аудитории. Вместе с тем в программу семинара по заявке слушателей могут быть внесены дополнительные вопросы – если они находятся в рамках указанной темы.
2) Участники семинара вправе прислать организаторам семинара для анализа материалы, отражающие практическую проблему, с которой столкнулся пострадавший банк. Если проблема вписывается в заявленную тему, пример будет разобран по ходу семинара.
