Курсы, программы / Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит / Управление финансами, экономикой, учетом / Инструктаж ПОД/ФТ

Инструктаж ПОД/ФТ: Вебинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Grand School/ Гранд Скул, ЧОУ ДПО (0.05)		Pоссия	3 500 руб. руб. 3,500.00 за 8 ак. часов 1 день

Даты проведения

18.08.2016 -
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Online

Вид мероприятия: Вебинар

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: в целях настоящего федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом; руководители организаций; заместители руководителя организаций; специальные должностные лица организации, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля; главные бухгалтера; юристы; сотрудники службы внутреннего контроля организации; иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя.

Преподаватель

Минаев Юрий Вячеславович - начальник отдела (отдел в статусе Управления) дистанционного надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг ГУ Банка России по ЦФО; Советник Государственной службы II класса.
Смыслов Павел Александрович - компания «Корпоративные юристы Смысловы», кандидат исторических наук, практикующий юрист в области ПОД/ФТ. Более 8 лет непрерывно занимается вопросами организации внутреннего контроля в кредитных кооперативах и микрофинансовых организациях. Автор ряда публикаций по вопросам практического применения законодательства в области ПОД/ФТ. Известен многим компаниям, как авторитетный юрист-практик в вопросах организации внутреннего контроля.

Анонс программы

Задайте свои вопросы представителям ЦБ и Росфинмониторинга.
Цели: соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174; получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ.

Описание программы

Новые требования к СДЛ и ответственным за реализацию правил внутреннего контроля
Новые требования к организации правил внутреннего контроля
Новые требования к идентификации клиентов
Новые стандарты обучения в сфере ПОД/ФТ
Международные стандарты ПОД/ФТ (Единая международной системы ПОД/ФТ, 40+9 Рекомендаций ФАТФ)
Характеристика и обзор нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ
Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требований Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок
Система подготовки и обучения кадров организаций
Ответственность за нарушение законодательства Российской ...

Подробнее о программе

Новые требования к СДЛ и ответственным за реализацию правил внутреннего контроля
Новые требования к организации правил внутреннего контроля
Новые требования к идентификации клиентов
Новые стандарты обучения в сфере ПОД/ФТ
Международные стандарты ПОД/ФТ (Единая международной системы ПОД/ФТ, 40+9 Рекомендаций ФАТФ)
Характеристика и обзор нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ
Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требований Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок
Система подготовки и обучения кадров организаций
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

Начало в 10:00

Стоимость обучения:

2000 руб без выдачи свидетельства установленного образца
3500 руб с выдачей свидетельства Росфинмониторинга установленного образца

Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки.

Скрыть подробности

Контактная информация

Grand School/ Гранд Скул, ЧОУ ДПО
info@grandschool.net
8(800 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 3325 руб При заявке через сайт скидка 5%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 175 руб. (5%)