Валютное регулирование и валютный контроль: практика применения новых правил в 2015 году (Партнерская программа Сбербанка России): Семинар

Система валютного регулирования в Российской Федерации

• Система валютного регулирования в Российской Федерации: принципы и формы осуществления, применяемые инструменты. Идентификация валютных операций.
• Изменения в нормативно-правовой базе валютного регулирования.
• Действие Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и проекты будущих изменений.
• Применение Федерального закона № 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

Особенности валютного регулирования в 2015 году

• Международные санкции и специальные экономические меры по законодательству РФ.
• Влияние валютных курсов на внешнеэкономическую деятельность предприятий РФ.
• Влияние региональной экономической интеграции (ВТО, БРИКС, ЕАЭС) на валютное законодательство РФ.

Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами

• Специфика правового статуса резидента и нерезидента и их ответственность при совершении валютных операций.
• Порядок открытия резидентами счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, ответственность за нарушение правил открытия таких счетов.
• Режим счета резидента в зарубежном банке.
• Особенности осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом.
• Переводы резидентами средств на свои счета.

Валютный контроль: цели, содержание, процедуры

• Органы и агенты валютного контроля: полномочия, требования и процедуры обмена информацией.
• Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
• Информационные технологии, используемые в сфере валютного контроля.
• Валютный контроль в неторговом обороте.

Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов

• Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов: обзор изменений в правилах.
• Технологии таможенно-банковского валютного контроля, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.
• Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками.

Документы и процедуры валютного контроля

• Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля.
• Практика применения инструкции Банка России № 138-И.
• Паспорт сделки: особенности составления, сроки представления.
• Оформление справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах и требования к сопроводительным документам.
• Оформление валютных платежных поручений и расчетных документов между резидентами и нерезидентами.

Предупреждение правонарушений валютного законодательства

• Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
• Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля.
• Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
• Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).

Ответственность за нарушения валютного законодательства

• Виды ответственности, их соотношение и порядок применения.
• Обстоятельства исключающие, смягчающие или отягчающие административную ответственность.
• Понятие "незаконная валютная операция" и его толкование правоприменительными органами.
• Ответственность за нарушение режима счетов резидентов в банках за пределами территории РФ, за нерепатриацию валюты в РФ, за непредставление форм учета и отчетности.

Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля

• Анализ типичных ситуаций и примеры решения конкретных задач в сфере проведения валютных операций и оформления документов.
• Сложные ситуации валютных операций: ответы на вопросы.
• Обобщение практики применения нормативных актов Банка России на основании информационных писем Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.