1. Безопасность бизнеса, основы экономической безопасности предприятия. Общие положения теории экономической безопасности. Основные направления обеспечения безопасности предприятия. Внешние и внутренние угрозы. Экономические преступления и мошенничество в деятельности предприятия. Промышленный шпионаж и экономическая (бизнес) разведка. Системный подход к обеспечению экономической безопасности предприятия. Управление системой обеспечения экономической безопасности. Защита конфиденциальной информации. Приведение нормативно-правовой базы предприятия в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Нормативно-правовая база ведения бизнес-разведки. Комментарии к законам «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О частной детективной и частной охранной деятельности в Российской Федерации». Основные направления ведения деловой разведки. Возможности деловой разведки. Особенности деловой разведки в Российской Федерации. Деловая разведка и управление фирмой (предприятием). Почему сегодня деловая разведка нужнее фирме, чем вчера?
3. Определение эффективности работы службы экономической безопасности. Функции, задачи и направления деятельности СБ. Планирование работы. Организация личной защиты. Этапы создания СБ и порядок ее функционирования. Направления обеспечения безопасности предприятия, которые могут быть переданы на аутсорсинг. Организация взаимодействия с партнёрами. Распределение контрольных функций и отчётная работа.
4. Система и методы анализа и управления экономическими рисками. Корпоративные захваты: инструменты обнаружения и противодействия корпоративным захватам. Правовые и экономические аспекты процесса недружественного поглощения. Сценарии проведения. Работа по мониторингу и предотвращению невозвратной дебиторской задолженности. Борьба с утечками инсайдерской информации. Внутрикорпоративное мошенничество как фактор экономического риска.
5. Построение системы внутреннего контроля (СВК) на предприятии. Сущность и необходимость СВК. Международный опыт в организации и деятельности СВК. Анализ результативности процедур.
6. Место деловой разведки в обеспечении экономической безопасности бизнеса. Понятие деловой разведки. Роль бизнес-разведки в принятии управленческого решения. Бизнес-разведка и безопасность бизнеса. Информационно-поисковая работа. Информационно-аналитическая работа. Прогнозирование благонадежности партнеров предприятия. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов. Практика решения информационно-аналитических задач Службой безопасности предприятия.
7. Основы информационно-аналитической работы Службы безопасности компании. Подготовка аналитических документов (досье, отчет, …). Работа с источниками открытой информации. Методы анализа документов. Сценарные методы прогнозирования. Обзор российских информационных ресурсов. Концепция построения интегрированного банка данных СБ предприятия.
8. Правовые основы деятельности контролирующих органов, виды проверок и основания проведения ими проверок. Перечень контролирующих органов России, которым предоставлено право проводить проверки юридических лиц. Правовое положение руководителя организации и должностных лиц. Права и обязанности руководителя при осуществлении проверок: органы налогового контроля; органы внутренних дел и др. Процедура проведения проверок органами налогового контроля
Органы внутренних дел: задачи и функции. Объекты проверок. Виды санкций.
Внезапная проверка. Оптимальная тактика поведения. Разработка сценария действия сотрудников компании при внезапной проверке. Приемы, применяемые проверяющими и построение линии поведения проверяемых. Минимизация негативных последствий при внезапных проверках.
9. Основы информационной безопасности предприятия. Общие положения по информационной безопасности. Угрозы конфиденциальной информации. Направления обеспечения информационной безопасности. Действия, приводящие к неправомерному овладению конфиденциальной информацией. Правила соблюдения информационной безопасности в договорной работе.
10. Правовые основы защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Определение понятий 'конфиденциальная информация' и 'коммерческая' тайна в соответствии с законодательством РФ. Информация, которая не может составлять коммерческую тайну. Информация, которая обязана являться коммерческой тайной. Предусмотренные законодательством РФ случаи прекращения права на информацию, составляющую коммерческую тайну. Ответственность за разглашение коммерческой тайны, незаконное получение информации. Возможность получения конфиденциальной информации органами, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия и правила, которые должны соблюдаться в процессе ОРД. Мероприятия по защите конфиденциальной информации.
11. Функции СБ предприятия при работе с контрагентами. Проверка контрагентов: методики, источники информации, цели проверки. Проверка зарубежных контрагентов – фактические возможности. Работа по возврату дебиторской задолженности. Что делать, если предприятие столкнулось с фактов экономического преступления: мошенничество, фиктивное банкротство, действие через подставных лиц, невозврат товарного кредита, фальсификация документов и ценных бумаг и пр.
12. Направления кадровой работой, связанные с обеспечением экономической безопасности. Риски человеческого фактора. Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
13. Бизнес-разведка и промышленный шпионаж – этика использования методов и средств. Технические средства промышленного шпионажа и средства их обнаружения. Практическая демонстрация средств противодействия промышленному шпионажу. Мероприятия по защите информации от утечки по техническим каналам. Мероприятия по пресечению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Защита компьютерной информации. Обеспечение безопасности каналов связи. Технические средства информационной безопасности. Возможные технические каналы утечки информации. Технические средства промышленного шпионажа. Акустический канал утечки информации и его защита. Акустоэлектрический канал утечки информации и его защита. Телефонный (в том числе радиотелефонный) канал утечки информации и его защита. Электромагнитный канал утечки информации и его защита. Меры и средства защиты информации от технических средств ее съема. Приборы обнаружения технических средств промышленного шпионажа.
14. Технологии конкурентной разведки: информационно-поисковая работа, поиск по открытым источникам; открытые и частично открытые информационные ресурсы. Информационно-аналитическая работа. Хранение и распространение информации. Классификация информации. Оценка информации по достоверности, полноте, ценности, актуальности и другим характеристикам. Метод «мозгового штурма». Аналитическая обработка СМИ. Метод контент-анализа. Подготовка аналитических документов. Аналитическая справка. Аналитический отчет. Составление «профилей» предприятия и личности. Прогнозирование благонадежности партнеров предприятия. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов.
15. Процедуры юридической проверки контрагентов. Due Diligence. Анализ учредительных документов компании. Договорная работа. Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и т.д.). Анализ платежеспособности клиента. Cбор и анализ информации по контрагенту по открытым источникам.
