Юридическое сопровождение хозяйственной деятельности и построение комплаенс системы организации: Семинар

Изменения в Гражданском кодексе

• Разъяснения о применении новых норм ГК в судебной практике.
• Обзор последних изменений в судебной практике, связанных с реформой гражданского законодательства.
• Сделки, которые требуют нотариального удостоверения.
• Новые правила о крупных сделках.
• Изменения ГК по обязательствам. Соглашения о возмещении убытков.
• Новые редакции ст. ст. 310 и 312 ГК РФ.
• Проблемы соотношения ст. 317.1. и 395 ГК РФ.
• Новая редакция статей 317.1 и 395 ГК РФ.
• Изменения о способах обеспечения исполнения обязательств: независимая гарантия. Новая статья 381.1- Обеспечительный платеж, проблемы остались.
• Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств и соотношение с убытками.
• Новые виды договоров. Рамочный, абонентский договор и др.
• Проблемы недействительности договора.
• Заверения об обстоятельствах, не реализованная концепция заявлений и гарантии.
• Переговоры при заключении договора.
• Отказ от договора, как новая форма реализации отказа от права. Новая редакция ст. 407.
• Новая статья 450.1 ГК РФ.
• Изменение общих принципов Гражданского права: принцип добросовестности, злоупотребление правом, обход закона, изменения в ст. 2, 8 и 12 ГК РФ. Изменение предмета регулирования гражданского законодательства. Соотношение гражданского и трудового законодательства.
• Новая статья 8.1. относительно государственной регистрации.
• Новеллы ГК относительно сделок.
• Новая редакция ст. 164 (государственная регистрация сделок).
• Ст. 165-юридически значимые сообщения.
• Общая характеристика изменений относительно сделок, изменения в сфере ничтожных и оспоримых сделок, совершение сделки с выходом за пределы полномочий и без полномочий, новые ст. 173.1 и 174.1.
• Случаи ничтожности сделок, прямо предусмотренные новым ГК. Изменения в части притворных сделок.
• Сделки, требующие одобрения. Регистрация сделок по новому ГК.
• Недействительная сделка и неблагоприятные последствия такой сделки.
• Фактические действия, как основания для подтверждения сделки. Сделки, совершенные юридическим лицом без лицензии. Сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено.
• Случаи, когда лицо не вправе оспаривать сделку.
• Изменение общих положений, срок действия доверенности, отмена доверенности. Безотзывная доверенность. Представительство. Новый ФЗ 379-новые правила отмены нотариально выданной доверенности. Новые способы прекращения действия доверенности.
• Изменения законодательства относительно нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом.
• Новые положения о залоге. Проблемы применения ст. 352 ГК РФ. Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества.
• Новые виды залога.

Новый претензионный порядок. Как перестроить договорную работу в условиях новых правил претензионного порядка

• Электронное правосудие: разъяснения Верховного Суда РФ.
• Подача документов в суд в электронном виде.
• Судебные извещения в электронном виде.
• Использование электронных доказательств.
• Приказное производство-риски взыскания.
• Порядок подготовки исковых материалов и стратегия ведения дела в судебных органах
• Содержание и этапы исковых работ.
• Требования, предъявляемые к оформлению искового заявления.

Порядок подготовки и предъявления иска, его регистрация и учет.

• Изменения процессуального законодательства. Упрощенное производство
• Новые правила претензионного порядка.
• Новое в упрощенном производстве.
• Новые требования к процедуре и риски упрощенного производства.
• Бесспорные требования-проблемы признания.
• Переход в общий порядок рассмотрения.
• Предоставление доказательств по делу.
• Активное и пассивное признание фактов.
• Предоставление аудио и видеозаписей — юридические особенности. Противодействие фальсификации доказательств.
• Выступление в суде.
• Пересмотр решений в вышестоящих инстанциях.
• Новые особенности обжалования судебных актов. Трудности кассационного обжалования.
• Процедура исполнения решения суда.
• Последняя судебная практика.

Договорная работа. Практические рекомендации по оформлению договоров. Заключение договора и контроль его соблюдения

• Проблемы датировки контракта. Рекомендации по оформлению ключевых реквизитов договора (преамбула, подпись, печать и д.).
• Практические вопросы подписания договора. Использование факсимиле. Механизмы первичной проверки подлинности подписи. Анализ случаев подделки и возможных злоупотреблений. Подпись главного бухгалтера на договорах. Электронная переписка.
• Недобросовестное оспаривание факта заключения договора должником при нежелании нести ответственность по договору или при потере интереса к сделке в силу изменения экономической конъюнктуры. Методы эффективного противодействия возможному отказу должника от признания факта заключения договора по различным основаниям.
• Особенности и варианты оформления долгосрочных договорных отношений. Правовой статус рамочного договора. Возможность возникновения правовых последствий непосредственно на основе рамочного договора.
• Условные сделки как эффективный механизм оформления договорных отношений (порядок фиксации отлагательного или отменительного условия, возможность фиксации в договоре условий, зависящих исключительно или частично от воли одной из сторон договора, возможность заключения частично условных сделок, допустимость односторонних условных сделок, допустимость оферты или акцепта под условием и др.).
• Технологические аспекты противодействия мошенническим действиям недобросовестных контрагентов.
• Практические вопросы применения протоколов разногласий (определение момента заключения договора, случаи исполнения обязательств до момента окончательного согласования условий договора и др.).
• Работа по выявлению нарушений договорных условий.
• Актуальные практические вопросы работы с дебиторами на досудебной стадии и организации эффективной претензионной работы.

Обзор типичных ошибок в договорной работе

• Основные правовые риски договорной работы и способы их минимизации. Общие правила применения хозяйственных договоров (с учетом подходов, сформировавшихся в судебной практике). Обязательные требования к содержанию и оформлению договоров.
• Обязанность проявления должной степени осторожности и осмотрительности при выборе контрагента, правовые последствия ее несоблюдения (судебно-арбитражная практика).
• Определение круга существенных условий договора.
• Трактовка условия о предмете договора с позиций гражданского и налогового законодательства. Ошибочные представления об условии предмета договора.
• Общий алгоритм выработки условий договора. Судебное толкование условий договоров. Специальные судебные доктрины анализа договоров.
• Порядок и способы заключения договора. Заключение договора путем оферты и акцепта (судебно-арбитражная практика). Правовое значение подписи и печати организации на договоре. Полномочия на подписание договора. Юридические последствия не определения даты подписания договора, условий вступления договора в силу и правовые проблемы, связанные с этими условиями, с разными датами на разных экземплярах документа. Обязательства сторон, возникающие до подписания, до вступления договора в силу. Правовые последствия заключения договора с нарушением его формы
• Порядок и способы изменения и расторжения договора. Документальное оформление корректировки и закрытия договора. Прекращение договорных отношений путем отказа от договора. Изменение и расторжение договоров в судебном порядке.
• Правовые последствия изменения и расторжения договора (новая судебная практика).
• Условие о цене товаров (работ, услуг) и цене договора. Просрочка исполнения договора и правовые последствия исполнения договора третьим лицом и/или в пользу третьего лица. Оплата по возмездному договору. Исполнение возмездного договора взаимозачетом. Ненадлежащее исполнение и неисполнение договора. Анализ устава, проверка лицензий и других основных документов контрагента. Анализ ошибок, совершаемых при заключении сделок. Обеспечение безопасности договора. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств, в т.ч. при расчетах векселями и взаимозачетом. Реформа правового регулирования залога, поручительства, независимой гарантии обеспечительных (гарантийных) платежей. Прочие условия договора.
• Ответственность за нарушение договорных обязательств. Условия применения ответственности. Виды санкций (возмещение убытков, неустойка, штрафы, пени). Соотношение неустойки и убытков при нарушении договорных обязательств. Определение в договоре условий об ответственности.

Налоговые риски

• Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль.
• Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость.
• Договоры и необоснованная налоговая выгода.
• Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия.
• Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий.
• Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски.

Защита от необоснованных претензий налоговых органов. Границы налоговой проверки

• Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
• Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
• Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
• Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.

Мошенничество

• Последствия экономических преступлений для компаний.
• Определение мошенничества.
• Российское и международное законодательство.
• Классификация видов мошенничества.
• Мотивы мошенничества.
• «Треугольник мошенничества».
• Типаж мошенника.
• Выявление случаев мошенничества.
• Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
• Индикаторы мошенничества.
• Типовые схемы мошенничества.
• Присвоение активов (деньги, ТМЦ).
• Коррупция (откаты, конфликт интересов).
• Мошенничество с отчетностью.
• Проведение расследования.
• Управление процессом расследования мошенничества.
• Сбор доказательств.
• Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
• IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.
• Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения.

Комплаенс-система

• Объекты системы комплаенс-контроля.
• Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
• Комплаенс нарушения при финансовых манипуляциях.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
• Комплаенс риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.