Курсы, программы / Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит / Бухгалтерия / Предотвращение финансовых преступлений в свете официальных требований

Предотвращение финансовых преступлений в свете официальных требований: Семинар

	Организатор	Регион	Стоимость


BizEducate (0.02)		Астана	62 000 руб. руб. 62,000.00 за 16 ак. часов 2 дня

Даты проведения

18.04.2017 - 21.04.2017
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Очная/дневная

Вид мероприятия: Семинар

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

Руководители по комплаенс, специалисты по внутреннему контролю, аудиторы, риск-менеджеры, юристы, консультанты, бухгалтера и корпоративные секретари.

Преподаватель

Д-р Эммануил Ион. Эммануил - выпускник Harvard University и London School of Economics, бывший старший консультант Egmont Group FIU по ФАТФ и арбитражу. Он приобрел большой опыт в сфере менеджмента в таких сферах, как управление частным капиталом и активами, банкинг, AML/CTF/AB&C, комплаенс, а также работая в консалтинге. Эммануил специализируется на FCC и CTF, финансовых санкциях и глобальному управлению по регулированию рисков (США, Великобритании, ЕС - FATF, ОЭСР, ООН). Д-р Ионнидис - бывший старший советник (бывший член Международной ассоциации адвокатов IBA, 2004 - 2015 годы, Европейской ассоциации адвокатов уголовного права ECBA 2009 - 2015) в настоящее время член Ассоциации адвокатов Англии и Уэльса, и занимал высокие позиции, включая должность специального советника Эгмонтской группы финансовой разведки. Кроме того, Эммануил занимал высокие должности в сфере финансов, закупок и обороны, а также управлял крупными проектами для консалтинговых фирм. Среди его клиентов: Halliburton, ABB, Czarnikow Rionda, Raytheon, FURUNO, MTU, RR, Mitsubishi, Daewoo Heavy Industries, SATA, STOLT Tankers, международные банки и организации. Он консультирует по вопросам экономической безопасности предприятия, борьбе с отмыванием денег, анализе больших объемов данных, включая конфиденциальные данные, данные клиентов и транзакции данных.

Анонс программы

Корпоративное мошенничество представляет собой реальную и весьма серьезную угрозу для любого бизнеса, может стать причиной существенных финансовых потерь и нанести ущерб репутации компании. Поэтому чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения, выявления и своевременного расследования финансовых преступлений. Вы получите углубленные практические знания, расширенные международной перспективой и применимые в ежедневных обязанностях, а также сможете развивать комплаенс инициативы в соответствии с лучшими практиками и принимать взвешенные решения по внедрению вашей стратегии.

Описание программы

Финансовая разведка и обмен данными; Отмывание денег и предикатные преступления;
4-я директива по борьбе с отмыванием денег для практиков;
Налоговые преступления в свете глобального режима борьбы с отмыванием денег (AML);
Передовые средства борьбы с подкупом и коррупцией (ABC);

Контактная информация

BizEducate
office@bizeducate.com
+44 ( показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 62000 руб


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru