Противодействие мошенничеству: Семинар

1. Определение мошенничества

• Российское и международное законодательство
• Классификация видов мошенничества

2. Изучение причин мошенничества

• Результаты исследований о причинах мошенничества
• "Треугольник мошенничества"
• Типовой портрет мошенника

3. Анализ и управление рисками мошенничества
4. Предотвращение мошенничества

• Построение системы внутреннего контроля
• Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне

5. Выявление мошенничества

• Индикаторы мошенничества
• Методы выявления

6. Типовые схемы мошенничества

• Присвоение активов (деньги, ТМЦ)
• Коррупция (откаты, конфликт интересов)
• Мошенничество с отчетностью

7. Проведение расследования

• Цели и задачи расследования
• Управление процессом расследования мошенничества
• Сбор доказательств
• Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности)
• IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.

8. Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения

Семинар поможет решить практические задачи

• Рассмотреть основные причины мошенничества, его виды и типовые схемы
• Получить представление о методах выявления и расследования мошеннических действий
• Научиться распознавать индикаторы мошенничества
• Получить навыки разработки мер по предотвращению мошенничества

Почему Академия PwC

• Передовая практика предотвращения, выявления и расследования мошеннических действий с учетом российской специфики
• Специально разработанные учебные материалы и практические задания
• Интерактивность, дискуссии и работа в мини-группах
• Привлечение специалистов Отдела по расследованию мошеннических действий PwC.

Время: 9:30 – 17:45, 2 перерыва на кофе и перерыв на обед.

Семинар может быть проведен в корпоративном формате. В соответствии с пожеланиями Заказчика программа может быть изменена и дополнена.