Курсы банковских работников в Москве

В ходе данного семинара участники смогут решить все вопросы, связанные с последними изменениями законодательства РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций. Особое внимание будет уделено следующему нормативному документу: Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П.

Предоплаченные карты сегодня пользуются всё большей популярностью во всём мире. Темпы роста объёмов эмиссии предоплаченных карт и оборота платежей с их использованием лидируют в сравнении с дебетовыми и кредитными продуктами.

Государственная академия строительства и ЖКК, ФАОУ ДПО приглашает вас пройти программу повышения квалификации "Школа ипотечного брокера". В программе: модели ипотечного кредитования; выпуск ценных бумаг; обращение в риэлтерское агентство; методика оценки составления отчета и многое другое.

В ходе семинара рассматриваются примеры составления Списка аффилированных лиц кредитной организации. Обзор типичных ошибок, рассмотрение актуальных вопросов составления кредитными организациями Списки аффилированных лиц.

На семинаре рассматривается практика применения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля. Планируемые изменения в валютное законодательство Российской Федерации и акты органов валютного регулирования

В начале 2012 года вступает в силу Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», который должен решить все проблемы и устранить все противоречия, имеющиеся в настоящее время в сфере безналичных расчетов в Российской Федерации. Но уже сейчас возникают у сотрудников банков, работающих с платежными агентами и платежами физических лиц вопросы по данному Федеральному закону, которые

Целью данного семинара является доведение актуальной информации о проблеме защиты информации при дистанционном банковском обслуживании, методах и способах защиты конфиденциальной информации, управления рисками и обработки инцидентов ИБ.

В рамках реализации внутреннего контроля в кредитных организациях зачастую приходится создавать разрозненные контрольные подразделения:
- по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- контролю профессиональной деятельности на рынке

Для эффективного функционирования рыночного хозяйства необходимым условием является формирование конкурентной среды путем развития предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса (МСБ).

Огромные возможности в обезличивании денег со счета предоставляют пластиковые карты. Только зная все возможные схемы легализации (отмывания) денег посредством пластиковых карт и интернет-банкинга, можно защититься от мошенников.

В программе семинара рассмотрится три больший раздела: специальная оценка условий труда (СОУТ) и связанные с ней изменения в работе кадровика; закон от 28.12.2013 ¹ 421 о внесении изменений в комплекс нормативных актов; Постановление Пленума Верховного Суда (ПВС) РФ от 28.01.2014 "О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних"

На семинаре будут рассмотрены новые вопросы и самая последняя практика проверок, а также вопросы, поднятые по заданию РФ в рамках G20 и отраженные в отчете ОЭСР “BEPS” (Base Erosing and Profit Shifting) (принят ОЭСР в июле 2013 г., G20 в сентябре 2013 г. в г. Санкт-Петербург) применительно к налогообложению финансового сектора

На семинаре будут рассмотрены практические вопросы по соблюдению нормативов и внедрения системы специальной отчетности для микрофинансовых организаций, а также проведение проверок деятельности со стороны ФСФР России.

На семинаре будут подробно рассмотрены:
· технология маржинальной торговли и законодательные аспекты ее регулирования;
· система управления рисками при осуществлении маржинальной торговли;
· требования к критериям ликвидности ценных бумаг;
· преференции при осуществлении маржинальной торговли отдельными категориями клиентов.

Основные темы семинара: последние изменения законодательства в области персональных данных в 2017 г.; общее законодательство в сфере персональных данных и ст.13.11. КоАП. Нововведения в позиции операторов ПДн; кадровые службы и персональные данные работника. Позиция регуляторов; персональные данные на сайте организации. Особенности размещения форм обратной связи. Судебная практика.

Последние изменения пруденциальной (надзорной) отчетности, предусмотренные Указанием Банка России от 03.12.2012 №2926-У«О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года №2332-У», вступившим в силу с 1 января 2013 года. Составление и представление годовой и квартальной публикуемой отчетности кредитных организаций
Режим занятий: с 18.30 до 21.30

Подготовлен проект поправок к методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций. Сотрудник ЦБ РФ познакомит со всеми поправками. Издание проекта предполагается не позднее 4 квартала 2018 года. Устанавливается стандартная дата вступления проекта в силу после регистрации в Минюсте России - по истечении 10 дней с момента его официального опубликования.

С 01 января 2017 года начинает действовать в полом объеме Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", и будет регламентировать действия банка при взыскании просроченной задолженности. Нарушения банками данного Федерального закона повлечет ответственность в соответствии с законодательством Российской

Новые вопросы в программе:
Федеральный  закон № 403-ФЗ от 28.12.2013;
Проект изменений Положений Банка России № 262-П и 375-П;
Указание Банка России от 23.08.2013 № 3041-У  (вступило в силу 25.11.2013);
Указание Банка России от 19.09.2013 № 3063-У (вступило в силу 15.12.2013)

Рассмотрение дел о банкротстве кредитных организаций в арбитражном суде.